(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bốn bị can nguyên lãnh đạo Ngân hàng Công thương Chi nhánh khu công nghiệp Trà Nóc là: Trần Thị Phương (SN 1959, nguyên giám đốc chi nhánh); Nguyễn Văn Phi (SN 1982, nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hoài Phương (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng); Trần Việt Hải (SN 1980, nguyên phó giám đốc chi nhánh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Báo CATP thông tin, trước đó, Công an TP. Cần Thơ bắt giam Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, ngụ đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, địa chỉ lô 2-9A2, Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn) cùng chồng là Hồ Thanh Bình (SN 1970) và ba thuộc cấp. Trong thời gian điều hành công ty, Sương làm mất khả năng thanh toán và số dư nợ các đối tác gần 500 tỷ đồng. Công ty chỉ có hai lô hàng lưu trữ trong kho gồm cá tra phi lê và chả cá thành phẩm trị giá 30 tỷ đồng nhưng vay hơn 10 triệu đôla. Từ ngày 4-3-2011 đến ngày 26-6-2011, bà Sương chỉ đạo thuộc cấp làm 44 bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc, gây thiệt hại 90 tỷ đồng.