An ninh kinh tế

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) vừa có công văn đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền của 29 dự án tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra.

(CAO) Lợi dụng việc môi giới nhà đất và mua bán hàng qua mạng, nhóm đối tượng do Phạm Thị Thanh Nga cầm đầu đã tổ chức lấy thông tin của khách hàng để làm giả hàng trăm bộ hồ sơ, rồi chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng từ một ứng dụng vay tiền qua mạng.

(CATP) Để hợp thức hóa thu, chi, Công ty Mỏ Trung Trung bộ kêu gọi cán bộ, nhân viên góp vốn mua máy móc, trang thiết bị như: xe tải, xe xúc lật làm dịch vụ và cho Công ty Triệu Toàn đứng tên. Sau đó, hai bên ký hợp đồng về việc Công ty Mỏ Trung Trung bộ thuê các thiết bị trên.

(CATP) Ngày 10-7, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại bị can Lê Thanh Thản (thường gọi là “đại gia điếu cày”) để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

(CAO) Ngày 10/7, theo thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án tại Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường).

(CAO) Liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, "cát tặc" của các doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt thêm 2 giám đốc và 3 kế toán của 2 doanh nghiệp.

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Ông Thản là - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

(CAO) Ngày 8/7, sau hai lần gia hạn điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

(CAO) Ngày 10-7-2019, Trung tá Phan Vĩnh Phú - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Nhà Rồng (BPCK Cảng TP HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

(CATP) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa có gởi văn bản đề nghị Công an quận 12, TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý 1 vụ trốn thuế nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

(CAO) Dự kiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vào trung tuần tháng 7/2019.

(CAO) Liên quan đến gian lận trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đã hoàn tất cáo trạng truy tố tám bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

(CAO) Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

(CAO) Mặc dù rất nhiều tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu thuốc được làm giả, nhưng Tổ thẩm định vẫn đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu.