Tag

(CAO) Sau khi vụ rò rỉ thông tin từ “tài liệu Panama” đề cập đến 198 cá nhân liên quan đến Việt Nam, dư luận đặt câu hỏi vì sao những cá nhân này lại mở nhiều công ty tại các quốc đảo, vùng lãnh thổ “thiên đường trốn thuế” như vậy. Và, cơ quan chứ năng Việt Nam cần có động thái gì trước những thông tin được công bố trong tài liệu này? Chúng tôi có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Thành Kính – Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, nơi có nhiều khách hàng là các công ty được mở tại các đảo quốc, vùng lãnh thổ gọi là “thiên đường trốn thuế”.

(CAO) Ngày 11-5, Đại diện Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành rà soát các thông tin về 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam được Hồ sơ Panama công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có của Cục.

(CAO) Hôm qua 10-5, khi Liên đoàn Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố dữ liệu của hơn 200.000 doanh nghiệp liên quan đến vụ “hồ sơ Panama”, trong đó có nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến Việt Nam –dư luận chú ý đến một địa danh nổi bật: British Virgin Islands.