(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cần mời làm việc hai đương sự liên quan đến tố giác “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo thông tin dưới đây:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Blue Ocean Entertainment. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định:
Vào năm 2020, do có nhu cầu thi công dự án Công viên nước, đại diện Công ty TNHH Blue Ocean Entertainment đã ký hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/2020 với ông Chiang Jung Fu (sinh năm 1960, quê quán: Trung Quốc, HKTT: số 111 đường Yongan, khu phố 1 Sanduo, thị trấn Yuanlin, huyện Changhua, Trung Quốc; chỗ ở: số 7, đường 5A, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Long Fu (trụ sở đăng ký: số 18 Thép Mới, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM), với nội dung Công ty TNHH Xây dựng Long Fu nhận thi công công trình Công viên nước Hải Dương Xanh tại địa chỉ 1103A Quốc lộ 1A, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM với trị giá hợp đồng là 50.794.098.300 đồng.
Để thực hiện hợp đồng, ngày 07-01-2020, Công ty Blue Ocean Entertainment đã thanh toán đặt cọc số tiền 15.238.229.000 đồng vào tài khoản số 246409179 của Công ty TNHH Xây dựng Long Fu mở tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, sau khi nhận tiền, ông Chiang Jung Fu và Công ty TNHH Xây dựng Long Fu không tiến hành làm các bước thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng cho dự án Công viên nước Hải Dương Xanh theo cam kết.
Thấy công việc không có tiến triển, nhiều lần Công ty Blue Ocean Entertainment yêu cầu ông Chiang Jung Fu và Công ty TNHH Xây dựng Long Fu hoàn trả số tiền đã đặt cọc, nhưng ông Chiang Jung Fu liên tục viện dẫn nhiều lý do để né tránh. Qua xác minh, hiện ông Chiang Jung Fu đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không có mặt tại nơi cư trú và không hoàn trả tiền cho Công ty Blue Ocean Entertainment.
Để tiếp tục thực hiện dự án, Công ty Blue Ocean Entertaiment đi tìm đối tác khác. Đến tháng 5-2020, thì bà Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ tại số 61/39 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) tự nhận mình có khả năng thực hiện việc xin chủ trương đầu tư và xin phép xây dựng công trình Trung tâm thể dục thể thao phức hợp nhiều chức năng trên khu đất tại địa chỉ 1103A Quốc lộ 1A, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM. Bà Cúc đã nhận số tiền 1.300.000.000 đồng từ Công ty Blue Ocean Entertainment.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bà Cúc cũng không thực hiện cam kết như thỏa thuận. Khi được yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận thì bà Cúc cho rằng đã sử dụng một phần tiền để làm chi phí nên không đồng ý hoàn trả. Qua xác minh, hiện bà Nguyễn Thị Cúc không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị hai đương sự Chiang Jung Fu và Nguyễn Thị Cúc đến Đội 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại số: 0973243399 gặp đồng chí Nguyễn Duy Thanh để làm rõ những nội dung liên quan.