(CAO) Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bà Trần Thị Hoạt tố cáo Trần Quang Hiền và Nguyễn Thị Trà Mi câu kết sử dụng pháp nhân Công ty TNHH tư vấn và giáo dục Hiền Mi giới thiệu, thỏa thuận, ký kết các hợp đồng tư vấn dịch vụ visa; hứa hẹn, cam kết làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc với 7 cá nhân do bà Hoạt làm môi giới. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiền không thực hiện theo cam kết, sử dụng vào mục đích cá nhân, bỏ địa điểm kinh doanh, cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 777,6 triệu đồng.
Cụ thể, khi biết Công ty Hiền Mi qua mạng xã hội, bà Hoạt được Nguyễn Thị Trà Mi và Trần Quang Hiền giới thiệu là Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Hiền Mi có khả năng làm visa, thủ tục xuất nhập cảnh, hỗ trợ công việc trong thời gian từ 01 đến 02 năm và đi lại an toàn cho người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc với mức lương cơ bản từ 1800-2200USD/tháng.
Tin là thật, từ tháng 9/2018 đến tháng 01/2019, bà Hoạt nhận môi giới của 07 cá nhân (Quản Anh Vinh, Vũ Bách Cương, Đỗ Thị Phương Dỉnh, Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Văn Sơn, Vũ Văn Tuyên và Đoàn Văn Trọng).
Theo thỏa thuận với Mi, Hiền, để làm thủ tục, visa cho 07 cá nhân đi Hàn Quốc, bà Hoạt sẽ nhận từ 07 cá nhân này tổng số tiền 33.500USD và 216.000.000 đồng để nộp cho Công ty Hiền Mi.
Tuy nhiên thực tế, bà Hoạt chỉ nhận từ các cá nhân số tiền 837,6 triệu đồng, trong đó chuyển vào tài khoản số 67910000130065 mang tên Nguyễn Thị Trà Mi, mở tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Biên Hòa số tiền 699,6 triệu đồng và tài khoản số 0181003480215 mang tên Trần Quang Hiền, mở tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Nam Sài Gòn số tiền 138 triệu đồng.
Sau khi nộp tiền, đến thời hạn giao visa cho các cá nhân để xuất cảnh, Công ty Hiền Mi không thực hiện theo hợp đồng, bà Hoạt nhiều lần yêu cầu Mi và Hiền trả lại tiền nhưng Mi chỉ trả cho bà Dỉnh số tiền 60 triệu đồng, sau đó bỏ địa điểm kinh doanh; cắt liên lạc, bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền 777,6 triệu đồng.
Đối tượng Trần Quang Hiền
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra nhận định đối với Nguyễn Thị Trà Mi: mặc dù không có chức năng, điều kiện làm thủ tục đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nhưng Nguyễn Thị Trà Mi đã cùng Trần Quang Hiền sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Hiền Mi giới thiệu, thỏa thuận, ký kết các Hợp đồng tư vấn dịch vụ visa, hứa hẹn, cam kết làm thủ tục xuất cảnh, hỗ trợ công việc và đi lại an toàn cho người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, mức lương cơ bản từ 1800-2200USD/tháng với 07 cá nhân do bà Trần Thị Hoạt làm môi giới.
Sau khi nhận tổng số tiền 837,6 triệu đồng từ bà Hoạt, Mi và Hiền không thực hiện theo cam kết, khi bị Hoạt yêu cầu, Mi chỉ trả lại cho Đỗ Thị Phương Dỉnh số tiền 60 triệu đồng, còn lại số tiền 777,6 triệu đồng, rồi lẩn trốn. Ngày 05/6/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với Trần Quang Hiền, sau khi nhận tổng số tiền 138 triệu đồng từ bà Hoạt, Hiền đã chuyển số tiền 111 triệu đồng cho Mi, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, Trần Quang Hiền (SN 1992; CMND số 272177506, cấp ngày 1/4/2017 tại Công an tỉnh Đồng Nai; quê quán: tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Trần Quang Hiền là đối tượng bị tố giác nhưng hiện không có mặt tại địa phương, đi đầu không rõ. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra thông báo truy tìm, yêu cầu Trần Quang Hiền đến Cơ quan CSĐT (Đội 2), địa chỉ: số 674 đưởng 3/2, phường 14, quận 10, gặp đồng chí Ngô Văn Hiệp, điện thoại: 0868177879, để làm rõ nội dung vụ án đang điều tra.