(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo thông tin dưới đây:
Ngày 04/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan Công ty TNHH sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát (mã số thuế: 4400419219, địa chỉ: 340 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; nay là địa chỉ: 495 - 503 Hùng Vương, phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 450-01/QĐ-CSKT-Đ9 ngày 05/05/2023.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát đã có hành vi sử dụng pháp nhân công ty để giao dịch quảng cáo với khách hàng, tự nhận mình có mối quan hệ thân thiết với các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có khả năng giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai phức tạp; từ đó bà Vân tư vấn, quảng cáo, kêu gọi khách hàng đầu tư, góp vốn tham gia thực hiện hoàn thiện việc đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được hưởng lợi chia đất nền, nhưng thực chất bà Vân không sở hữu bất cứ diện tích đất nào tại các nơi này. Tin tưởng vào lời tư vấn quảng cáo của bà Vân, nhiều khách hàng đã tham gia góp vốn để hy vọng được chia đất và đều bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, bà Vân còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát để kêu gọi khách hàng đầu tư mua gian hàng, mua căn hộ dự án “Siêu thị Du lịch Làng nghề” tại TP.Đà Lạt chưa được cấp phép thực hiện theo quy định. Tin tưởng những điều bà Vân nói là sự thật, nhiều khách hàng đã ký kết hợp đồng, chuyển tiền, góp vốn xây dựng công trình. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của khách hàng, bà Vân đã không thực hiện theo cam kết.
Qua xác định ban đầu, tổng số tiền mà bà Vân chiếm đoạt của các khách hàng liên quan những vụ việc trên là rất lớn, sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan giao dịch ký kết hợp đồng, hợp tác với bà Nguyễn Thị Thanh Vân bị chiếm đoạt tài sản, mời đến Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Lê Trung Luân để trình báo, cung cấp thông tin và chứng từ tài liệu (bản chính) có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.