Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đang thụ lý vụ án hình sự “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, phát hiện ngày 12/9/2024, tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM. Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã sử dụng những công ty có số tài khoản ngân hàng doanh nghiệp dưới đây để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân khác bao gồm:
1/ Công ty TNHH TM DV Đình Khôi EIC
- Tài khoản ngân hàng ACB số 1201198388
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345151672
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000184621
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318647293
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 40016510
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050144616
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0287041028212
2/ Công ty TNHH cung ứng Nhân Việt
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318647688
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 546255
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000205802
- Tài khoản ngân hàng ACB số 318647688
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050143982
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345315958
3/ Công ty TNHH tư vấn bất động sản VICTORY
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318601355
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 345222758
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000169393
- Tài khoản ngân hàng ACB số 3186013558
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050129760
4/ Công ty TNHH TC Phong
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050213957
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065545
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318652705
5/ Công ty TNHH đầu tư phát triển MAILISA
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050312494
- Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 116002982806
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000210831
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065511
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775338547
6/ Công ty TNHH TC MELON BIKE
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050276758
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42238917
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 00775373634
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065495
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 373634
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775373634
7/ Công ty TNHH TMDV MAILISA VN
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050207477
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000198864
- Tài khoản ngân hàng Bản Việt số 0037041065509
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318653321
8/ Công ty TNHH TC SIGAL META
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019902016
9/ Công ty TNHH DT SUNDER TOWN
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019171011
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050285340
10/ Công ty TNHH đầu tưVINPERLAND
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050064097
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000181129
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 275537979
- Tài khoản ngân hàng ACB số 34356668
11/ Công ty TNHH DV SPA WONDER LOVE
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 3186470788
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050174071
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 333919999
- Tài khoản ngân hàng TPBank số 10000181582
12/ Công ty TNHH DT MAILISA
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42283077
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 318652864
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050226421
13/ Công ty TNHH DTTM MAILISA VN
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1170236888
- Tài khoản ngân hàng ACB số 775377978
14/ Công ty TNHH DTPT dịch vụ MAILISA
- Tài khoản ngân hàng ACB số 775377948
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1170239888
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 775377947
15/ Công ty TNHH TC KINDRED
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 77318655128
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 568355
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42240177
- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050290697
16/ Công ty TNHH TC MINWELL
- Tài khoản ngân hàng MBBank số 003939797900
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19040019205013
- Tài khoản ngân hàng VPBank số 20220028686
- Tài khoản ngân hàng ACB số 42234337
Để có cơ sở giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè ra thông báo: Đề nghị các đơn vị thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình, ghi nhận những trường hợp bị hại trình báo về hành vi bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển tiền vào các số tài khoản doanh nghiệp nêu trên, thông báo ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (Đội Điều tra tổng hợp), địa chỉ: số 335 Nguyễn Bình, ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM, số điện thoại: 028.3785.1656 - 0903.134.934 gặp đồng chí Huỳnh Tấn Trường để tiếp nhận và xử lý.