(CAO) Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân của Công ty TNHH SX TMDV Tổng hợp Phát Đạt xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, thẻ căn cước công dân số 030168004224, do Bộ Công an cấp ngày 10/01/2023, nơi thường trú: 51 đường 3/2, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nơi ở hiện tại: Aqua 2.25.10 (số cũ Aqua 2.25-OT-04), chung cư Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV SX TMDV tổng hợp Phát Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Bạch Vân
Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND Thành phố Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia, sử dụng hóa đơn GTGT khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền 22.999.910.947 đồng, để chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra, ngày 23/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hồ Chí Minh phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu địa phương không biết.
Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên. Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh) địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh, SĐT liên hệ: 0693187783, 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.