Bắt Chủ tịch HĐQT và nhiều lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can, gồm: Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền), Nguyễn Huỳnh (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền), Vũ Kim Điền (47 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền) để điều tra cùng với hành vi của Lê Văn Tuấn.

Trước đó, vào tháng 6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai có kết luận thanh tra, xác định xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền thuộc Công ty CP Du lịch Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Cụ thể Kết luận thanh tra xác định, Dự án Khu dân cư Giang Điền được chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm 67,5 héc-ta theo Quyết định số 3098/QĐ.CT.UBT ngày 29/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp các quy hoạch và pháp lý dự án cơ bản bảo đảm, dự án đã được đi vào hoạt động, khai thác du lịch một phần từ năm 2006 phù hợp mục tiêu chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, các sai phạm chủ yếu phát sinh tại dự án này xuất phát từ khi Công ty CP Du lịch Giang Điền đề nghị mở rộng dự án thêm 50 héc-ta và điều chỉnh bổ sung mục đích khu dân cư (khu B, khu C) nhưng công ty chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án. Ngoài ra, những sai phạm có một phần ảnh hưởng từ thay đổi các quy định của pháp luật và việc thực hiện chưa hết trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước.

Thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án

Các sai phạm chủ yếu phát sinh tại dự án này xuất phát từ khi Công ty CP Du lịch Giang Điền đề nghị mở rộng dự án thêm 50 hécta và điều chỉnh bổ sung mục đích khu dân cư (khu B, khu C) nhưng công ty chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án. Ngoài ra, những sai phạm có một phần ảnh hưởng từ thay đổi các quy định của pháp luật và việc thực hiện chưa hết trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước.

Kết luận thanh tra xác định, việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường; công tác quản lý đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; công tác quản lý xây dựng và kinh doanh bất động sản; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tại dự án còn có nhiều thiếu sót, sai phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Theo thông tin ban đầu, quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, Công ty CP Du lịch Giang Điền mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án, nhưng công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại dự án.

Công ty đã tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý của dự án để chiêu dụ khách hàng mua đất nền. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, khoảng thời gian từ năm 2010 - 2018, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán đất nền với Công ty CP Du lịch Giang Điền liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (47 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), gặp điều tra viên Đức Hùng (ĐT: 0908.498.698) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin giải quyết, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.