(CAO) Sáng 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Điểm (SN 1977, ngụ Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (SN 1984, ngụ Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, ngụ TPHCM).
Các bị can bị khởi tố cùng tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Anh Tầm.
Trong quá trình điều tra xác định: Từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) do bị can đứng tên đại diện pháp luật, thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 công ty để thu lợi bất chính.
Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương do Hoài là Giám đốc đã thoả thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế. Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.