(CAO) Là đại gia bất động sản nổi tiếng, có nhiều đất, dự án tại Đà Nẵng, Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi) huy động, gom tiền của người khác rồi chiếm đoạt. Một phụ nữ bị H. lừa 54 tỷ đồng.
Sáng 20/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Thanh H.
Bà H. là Giám đốc Công ty H.N.K. và 5 doanh nghiệp khác. Bà H. được nhiều người biết đến là đại gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng, có nhiều lô đất “vàng”, dự án lớn.
Theo điều tra, H. đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản tại Đà Nẵng với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn.
Các dự án do H. và các công ty đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác để tiếp tục thực hiện.
Năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, H. quen biết với bà M. (ngụ Đà Nẵng). Năm 2018, H. nói với bà M. là đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện và cần vốn để thực hiện.
Trong năm 2018 và 2020, bà M. đưa cho H. hơn 54 tỷ đồng để góp vốn. H. hứa sẽ chuyển nhượng 2/5 lô đất cho bà M. ngay sau khi nhận tiền.
Tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H. chỉ mới đặt cọc với chủ đất của 5 lô đất nói trên chứ chưa được nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thanh H.
H. thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án, chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép về dự án. H. không chuyển nhượng 2 lô đất cho bà M. mà chuyển nhượng cho người khác. H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất với chủ đất nên việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
H. không thông báo cho bà M. biết về tình hình trên mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. và chiếm đoạt 54 tỷ đồng của bà M.