Nhiều người dân tiếp tục tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963), Nguyễn Trường Quang (SN 1968) cùng con trai Nguyễn Anh Khoa (SN 1995, cùng ngụ tổ 28B, P.Hòa Thọ Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có hành vi gian dối nhằm 'đút túi' hàng chục tỷ đồng thông qua việc bán đất cho nhiều người.
Công an TP.Đà Nẵng chuyển đơn cho Phòng CSHS tiếp tục giải quyết.
Báo Công an TP.HCM ngày 27-7-2021 đăng bài: “Nữ đại gia bị tố vay hàng chục tỷ đồng rồi dây dưa không trả”, phản ánh từ năm 2013, bà Loan và bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971; ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) quen nhau. Bà Loan nói kinh doanh khó khăn nên cần vốn.
Bà Nguyệt chi tiền và bảo lãnh cho bà Loan vay của người thân bà Nguyệt 46,9 tỷ đồng và nhẫn hột xoàn 3K2 (hơn 4 tỷ đồng). Trong đó, có 43,9 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1987, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, chị ruột của con dâu bà Nguyệt); 3,5 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1970, ngụ Q.Hải Châu); của anh Nguyễn Đình Chính (SN 1983, ngụ TP.Hà Nội) 3 tỷ đồng…
Sau khi Báo phản ánh, ngày 2-8-2021, bà Loan trả cho chị Vy 15 tỷ đồng, bà Nguyệt 9 tỷ đồng; anh Hiền 3,5 tỷ đồng; 54 triệu đồng tiền làm đẹp từ ngày 16-6-2019 đến 1-9-2019 tại cơ sở spa Ngọc Trâm của chị Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1987, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê).
Bà Loan là nữ đại gia ngành thép với 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư TMDV sản xuất Thiên Lộc Phát (đường Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11; chi nhánh QL1A, KP.1, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) do con trai Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc; Công ty TNHH TMDV XNK thép Phương Khanh (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) do con gái Nguyễn Phương Khanh làm Giám đốc và Công ty tại Đà Nẵng.
Sau khi báo chí phản ánh, Công an thụ lý vụ việc, bà Loan trả một số tiền cho các nạn nhân.
Ngoài các doanh nghiệp này, bà Loan còn có nhiều lô đất “vàng” trị giá hàng trăm đồng. Vì vậy, nhiều người tin tưởng cho bà Loan vay tiền và cũng là đầu tư tiền để lấy lãi. Bà Loan dùng 2 lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt (Q.Sơn Trà) rộng 1.200m2 và thửa đất 6.000m2 ở 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Thanh Nghị, Thăng Long (Q.Cẩm Lệ) đều do Nguyễn Anh Khoa đứng tên để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.
Ngày 26-5-2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng có văn bản thụ lý, giải quyết đơn tố giác về tội phạm của bà Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) và bà Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) cùng tố cáo ông Khoa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 85 tỷ đồng qua việc mua bán đất.
Trước đó, ngày 22-5-2020, ông Khoa, bà Tâm và bà Thủy cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đà Nẵng ký “Thỏa thuận về việc đặt cọc” lô đất 6.000m2 (ông Khoa đang thế chấp tại MB chi nhánh Đà Nẵng). Cùng ngày, ông Khoa (bên B) cùng bà Tâm, bà Thủy (bên A) ký hợp đồng (HĐ) đặt cọc tại Văn phòng công chứng Trần Văn Hùng. Đợt 1 ngày 22-5-2020, bên A đặt cọc cho bên B 41 tỷ đồng.
Đợt 2, trước ngày 6-7-2020, bên B phải trả nợ xong tại ngân hàng, nếu không thì yêu cầu bên A ứng trước cho bên B 121 tỷ đồng. Đợt 3, trong 3 ngày kể từ ngày bên A chuyển tiền cọc đợt 2 thì 2 bên ký kết và công chứng HĐ chuyển nhượng đất và bên A chuyển số tiền còn lại là 18 tỷ đồng.
Bà Tâm, bà Thủy đã chuyển 41 tỷ đồng còn ông Khoa không thực hiện. Ngày 30-5-2022, ông Khoa làm thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất lô đất 6.000m2 cho Công ty CP Trường An An đến năm 2058. Điều này làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền lợi của bà Tâm, bà Thủy.
Xét thấy đơn liên quan nguồn tin về tội phạm mà Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang thụ lý nên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng chuyển đơn cho Phòng CSHS tiếp tục giải quyết. Ngày 30-5-2022 Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đề nghị Sở Tư pháp và Sở TN&MT tạm dừng giao dịch 2 tháng đối với lô đất 6.000m2 để đảm bảo quá trình giải quyết.
Khu đất “vàng” 3 mặt đường gần cầu Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ).
Trước đó, ngày 18-1-2021, Cơ quan CSĐT gửi Sở Tư pháp thông báo lưu ý việc chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho và cấp sổ đỏ lô đất này với lý do: Cơ quan CSĐT đang giải quyết đơn tố cáo có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lô đất. Ngày 22-1-2021, Sở Tư pháp có văn bản gửi các đơn vị về việc này.
Tại các buổi làm việc với Công an, bà Loan thừa nhận và kỳ biên bản là trước khi mượn tiền, đã cam kết trả nợ bằng tài sản đảm bảo là 2 lô đất. Nhưng từ giữa năm 2020 đến nay, bà Loan bán lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt và nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán lô đất 6.000m2 nhưng vẫn không trả nợ...
Bà Nguyệt, bà Tâm và bà Thủy đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng xem xét, điều tra làm rõ hành vi mẹ con bà Loan có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 5-2020 đến nay, bà Nguyệt đã nhiều tố cáo vợ chồng bà Loan đến chính quyền, cơ quan chức năng. Bà Nguyệt đề nghị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án.