Ngày 4-11, Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng có văn bản trả lời gửi các đương sự liên quan đến việc tranh chấp, chuyển nhượng các lô đất liên quan đến bà Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963, ngụ tổ 28B, P.Hòa Thọ Tây, Q.Hải Châu).
Trước đó, ngày 31-10, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng có Thông báo số 1167/TB-CSĐT-HS về tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm gửi TAND Q.Hải Châu, Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng và các cá nhân liên quan.
Văn bản của Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng.
Công văn nêu: “Cơ quan CSĐT CA TP.Đà Nẵng tiếp nhận Công văn do TAND Q.Hải Châu chuyển đến với nội dung: xác định vụ án dân sự số 102/2022/TLST-DS “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc và yêu cầu bồi thường thiệt hại” do TAND Q.Hải Châu thụ lý liên quan đến việc đặt cọc nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất 6.000m2 (thửa số 4, tờ bản đồ 49 ở đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Căn cứ các Điều 36, 145 và 146 Bộ luật TTHS, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng thông báo cho TAND Q.Hải Châu, Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng và các đương sự biết về việc Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng đã tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm”.
Như Chuyên đề Công an TPHCM ngày 27-7-2021 đăng bài: “Nữ đại gia bị tố vay hàng chục tỷ đồng rồi dây dưa không trả”, ngày 18-8-2022 đăng bài “Nữ đại gia nợ hàng chục tỷ đồng tiếp tục bị tố “thất hứa” lừa bán đất “vàng”, phản ánh: năm 2013, bà Nguyễn Thị Hồng Loan và bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971; ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) quen nhau.
Bà Loan cần vốn kinh doanh. Bà Nguyệt đưa tiền và bảo lãnh cho bà Loan vay của người thân bà Nguyệt 46,9 tỷ đồng và nhẫn hột xoàn 3K2 (hơn 4 tỷ đồng).
Trong đó có 43,9 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1987; ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ; chị ruột của con dâu bà Nguyệt); 3,5 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1970; ngụ đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu)…
Sau khi Báo phản ánh, ngày 2-8-2021, bà Loan trả cho: chị Vy 15 tỷ đồng, bà Nguyệt 9 tỷ đồng; anh Hiền 3,5 tỷ đồng; 54 triệu đồng tiền làm đẹp (từ ngày 16-6-2019 đến 1-9-2019) tại cơ sở spa Ngọc Trâm của chị Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1987; ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê).
Bà Loan được nhiều người biết và tin tưởng là nữ đại gia ngành thép với 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư TMDV SX Thiên Lộc Phát (51/2 Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11; chi nhánh 1246 QL1A, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TPHCM); Công ty TNHH TMDV XNK thép Phương Khanh (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) và Công ty tại Đà Nẵng.
Gia đình bà Loan còn có nhiều lô đất “vàng” trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bà Loan dùng 2 lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt (Q.Sơn Trà) 1.200m2 và thửa đất 6.000m2 nói trên để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Tiền bà Loan vay từ phía bà Nguyệt được dùng vào Công ty Thiên Lộc Phát và để trả tiền lãi ngân hàng của khoản vay 325 tỷ đồng do thế chấp 2 lô đất trên.
Thêm nhiều người tố cáo mẹ con nữ đại gia
Ngoài bị tố “quỵt” nợ, bà Loan và con trai Nguyễn Anh Khoa (SN 1995, ngụ tổ 28B, P.Hòa Thọ Tây, Q.Hải Châu) bị nhiều người khác tố cáo về hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26-5-2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng có văn bản giải quyết đơn tố giác của bà Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) và bà Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) tố cáo ông Khoa chiếm đoạt 85 tỷ đồng qua việc mua bán bất đất.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng có Thông báo số về tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.
Trước đó, ngày 22-5-2020, ông Khoa (bên B), bà Tâm và bà Thủy (bên A) cùng ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đà Nẵng ký “Thỏa thuận về việc đặt cọc” lô đất 6.000m2 (ông Khoa đang thế chấp tại MB chi nhánh Đà Nẵng).
Bà Tâm, bà Thủy đã chuyển 41 tỷ đồng nhưng ông Khoa không thực hiện, vi phạm HĐ. Ngày 30-5-2022, ông Khoa làm thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất lô đất 6.000m2 cho Công ty CP Trường An An đến năm 2058, làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền lợi của bà Tâm, bà Thủy.
Ngày 30-5-2022, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng đề nghị Sở Tư pháp và Sở TN&MT tạm dừng giao dịch 2 tháng đối với lô đất 6.000m2 để đảm bảo giải quyết.
Tại các buổi làm việc với Công an, bà Loan thừa nhận và ký biên bản là trước khi mượn tiền, đã cam kết trả nợ bằng tài sản đảm bảo là 2 lô đất. Nhưng từ giữa năm 2020 đến nay, bà Loan bán lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt và nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán lô đất 6.000m2 nhưng không trả nợ mà mang tiền đi mua nhà, đất khác ở đường Hoàng Văn Thụ, đường Điện Biên Phủ...
Bà Nguyệt, bà Tâm và bà Thủy đề nghị Cơ quan CSĐT điều tra làm rõ hành vi mẹ con bà Loan lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.