(CAO) Dù không liên kết với các tổ chức tín dụng, không hoạt động trong lĩnh vực tài chính nhưng bị cáo vẫn lập ra 4 công ty, quảng cáo rầm rộ vay không cần thế chấp để thu phí dịch vụ của 220 khách hàng với số tiền chiếm đoạt gần 10 tỷ chiếm tiêu xài cá nhân.
Chiều 17/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiên Phúc (SN 1982, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch tư vấn tài chính CRB) mức án 17 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên Phúc
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn tài chính CRB (Công ty CRB) được cấp phép ngày 27/8/2015 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH CRB, do Nguyễn Ngọc Thiên Phúc làm Giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngày 09/11/2015, Công ty chuyển thành công ty cổ phần, Nguyễn Ngọc Thiên Phúc làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Hồ Điệp làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Ngoài Công ty CRB, Nguyễn Ngọc Thiên Phúc còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Thiên Phú và Công ty Cổ phần đầu tư NHĐTACB nhưng đến nay cả 3 Công ty đều không còn hoạt động kinh doanh.
Công ty CRB không liên kết với ngân hàng, tổ chức tín dụng nào về việc cho vay tín chấp, không có chức năng giải ngân cho vay, nhưng Nguyễn Ngọc Thiên Phúc trong thời gian làm giám đốc vẫn dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc Công ty CRB có liên kết với các ngân hàng hỗ trợ cho khách hàng vay không cần tài sản thế chấp, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ nhân viên thuộc công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty CRB được thành lập ở các tỉnh, thành phố trong nước tư vấn, tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn tín chấp, mục đích thu phí dịch vụ của khách hàng để chiếm đoạt sử dụng.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016 với thủ đoạn như trên, Nguyễn Ngọc Thiên Phúc đã thu phí dịch vụ vay vốn hơn 9,8 tỷ đồng của 220 khách hàng, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đối với các đối tượng có liên quan, gồm là các giám đốc, giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, kế toán, nhân viên Công ty CRB và vợ của Nguyễn Ngọc Thiên Phúc không biết động cơ của Phúc khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền phí dịch vụ của các khách hàng. Những người liên quan trên không bàn bạc, hưởng lợi ích vật chất gì từ số tiền này. Một số người liên quan sau khi phát hiện hành vi phạm tội của Phúc đã tự nguyện sử dụng tiền cá nhân hoặc tiền vay mượn để trả lại tiền cho các khách hàng đã nộp tiền phí dịch vụ, do đó không đủ căn cứ để xử lý các đối tượng trên về hình sự.
Đối với Đặng Trọng Sự là Trưởng Văn phòng đại diện Công ty CRB tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không ghi được lời khai, không xem xét xử lý.