Ngày 18/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong nhóm lập hai đường dây buôn lậu hàng trăm kg vàng qua hai tỉnh An Giang và Long An (cũ). Chiều cùng ngày, VKSND đã nêu quan điểm và đề nghị mức án hai ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, ngụ An Giang- hiện đang bị truy nã) từ 12-13 năm tù và Nguyễn Minh Trí (SN 2000, ngụ Long An cũ) từ 15-16 năm tù; 12 đồng phạm trong vụ án từ 18 tháng tù đến 12 năm tù và một án treo cùng về tội “Buôn lậu”.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, khi kiểm tra, khám xét phương tiện xe ôtô do Cao Văn Chức là tài xế, đang dừng đỗ tại khu vực gần Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, nay là xã Tân Nhựt, TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 5.000 đô la Mỹ (USD) và một bọc nilon màu đen, bên trong có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 9 kg.
Cùng ngày, Bộ đội Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, An Giang phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc, tỉnh An Giang. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại các địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TP.HCM đã thu giữ tổng số 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9 kg; hơn 1,4 triệu đô la Mỹ, 16 tỷ đồng tiền Việt Nam cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 06/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các đối tượng tại tỉnh/thành phố: Long An (nay là Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TP.HCM, không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thị Kim Xuyên, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36 kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng.
Đường dây do Nguyễn Minh Trí tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Chí Khoa, Phạm Ngọc Thắng đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Cụ thể, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước, gồm: Lê Huy Phương (Cửa hàng vàng Hai Bòn tại An Giang); Huỳnh Cẩm Chương (Cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau); Phạm Ngọc Thắng (trú tại số 31, ngõ 183 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, nay là phường Hồng Hà, TP. Hà Nội, đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP. Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (Cửa hàng vàng Kim Nam tại TP.HCM) đã thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Hoàng Sa (hiện đang bỏ trốn) về việc mua vàng lậu nguyên liệu (vàng thỏi, hàm lượng vàng 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển tiền đô la Mỹ (USD) sang Campuchia giao cho đối tượng tên là “Xây” hoặc “Mập” (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam. Tiền và vàng được Nghĩa cất giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuống máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), Xuyên giao vàng cho 3 cá nhân (do Sa thuê), gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn hoặc Ôn Thế Hải để các đối tượng này giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa. Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho Sa để đặt mua hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam thì nhận tiền thanh toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Sa chỉ định.
Đối với đường dây thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, do Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi (hàm lượng vàng 99,99%) tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa, chủ tiệm vàng Anh Khoa, Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP. Hà Nội) là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam. Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể giấu vàng và tiền qua biên giới mà không bị phát hiện. Khoảng giữa năm 2024, khi Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu và thỏa thuận với Trí để Trí liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó báo giá đã cộng thêm lợi nhuận của Trí, nếu Khoa và Thắng đồng ý thì Trí chốt số lượng, giá mua, thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear. Tùy từng trường hợp, Khoa và Thắng chuyển tiền mua vàng trước hoặc nhận vàng rồi thanh toán cho Trí.
Thực hiện thỏa thuận, đối tượng Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực Đồn biên phòng Bình Tứ thuộc địa phận xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), thông báo cho Trí để nhận vàng. Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền nhận vàng, đến khoảng đầu tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD. Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí giao cho Cao Văn Chức nhận vàng từ Sang (tại Đường tỉnh lộ 831, gần cầu KT6, thuộc địa phận xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), sử dụng xe ô tô vận chuyển về TP.HCM giao cho Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng, nhận tiền USD mang về cho Trí để Trí giao cho Sang mang sang Campuchia thanh toán với Van Hear.