(CAO) Ngày 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng cảnh sát Kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim land (gọi tắt là Cty Hoàng Kim Land).
Quá trình điều tra xác định, các tài khoản cá nhân sau đã nhận tiền lừa đảo do nhân viên Công ty Hoàng Kim Land chuyện vào tài khoản, cụ thể:
Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28-2-2019.
Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25-3-2019.
Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7-1-2019 đến ngày 12-3-2019.
Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, ngụ Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-3-2019.
Lê Thị Phương (SN 1972, ngụ Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17-7-2018.
Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22-8-2018.
Trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17-10-2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4-10-2018 đến ngày 10-10-2018.
Phạm Quang Hưng (SN 1975, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24-7-2018.
Kết quả xác minh tại địa phương, các đương sự không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM, gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho Cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.