(CAO) Theo đơn tố cáo, do tin tưởng bà Trần Thị Thanh Nhãn (SN 1978, ngụ chung cư Masteri Thảo Điền, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM), bà T.T.Tr (trú P.Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký 04 hợp đồng góp vốn, chuyển hơn 2 tỷ đồng cho bà Nhãn để lập trường mầm non tại TP.HCM.
Sau khi chuyển tiển, bà Tr. không nhận được tiền lời cũng không liên lạc được với bà Nhãn nên đã trình báo cơ quan Công an.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, trụ sở tại TPHCM.
Quá trình điều tra xác định, do quen biết từ trước, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 01/12/2021, bà T.T.Tr đã ký 04 hợp đồng góp vốn tổng số tiền 2.066.000.000đ vào Công ty cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, do bà Trần Thị Thanh Nhãn làm đại diện theo pháp luật, để kinh doanh 02 trường mầm non Quốc Anh, trụ sở tại quận Gò vấp và Quận 6 do bà Nhãn làm chủ đầu tư.
Toàn bộ số tiền trên, bà Trang chuyển vào tài khoản số 060239921526 của bà Trần Thị Thanh Nhãn mở tại Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch Bình Phú và tài khoản số 34825195678 của chồng bà Nhãn là ông Nguyễn Đình Phán, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Sau khi góp 2.066.000.000đ theo 04 hợp đồng đã ký kết với bà Nhãn, bà Trang không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn. Kết quả xác minh tại Công an P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, bà Nhãn đã vắng mặt tại địa chỉ T4-A15.10 chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, hiện không biết ở đâu.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan Công an TPHCM yêu cầu bà Trần Thị Thanh Nhãn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát Kinh tế) trình diện để làm rõ vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, đương sự Nhãn không trình diện Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện bà Trần Thị Thanh Nhãn, đề nghị báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10) gặp Điều tra viên thụ lý Phạm Văn Hải, ĐT: 0909.845.179.