Bắt 'đại gia phá lấu' mua bán hoá đơn hàng tỷ đồng

Thứ Năm, 16/02/2017 00:12  | Linh Vũ

|

(CAO) “Đại gia phá lấu” tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị công an bắt giữ về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo điều tra, Lê Thanh Hòa (SN 1957, ngụ KP.7, P.Đức Long, TP.Phan Thiết) lập Công ty TNHH Hoàng Dung đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vận tải... Công ty do ông Hoà đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Hoà và Yên bị bắt

Kể từ khi thành lập năm 2013 đến nay, ông Hòa sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Hoàng Dung bán cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu để thu lợi bất chính. Người đứng ra mốc nối là Nguyễn Văn Yên (SN 1982, ngụ KP.3, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết).

Số tiền mà các doanh nghiệp (chủ yếu khai thác cát trái phép) mua hóa đơn phải trả là 10% - 12% trên số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn. Mỗi hoá đơn như vậy, ông Hoà lấy 8%, số còn lại Yên hưởng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hòa cùng đồng bọn bán 177 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này cho 19 công ty, doanh nghiệp khác nhau với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Sau khi xác lập chuyên án thu thập chứng cứ, điều tra kỹ càng, sáng 15-2, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hòa và Nguyễn Văn Yên về hành vi nói trên.

Mua bán hoá đơn chiếm đoạt hàng chục tỷ bị sa lưới
 

Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Cơ quan công an còn phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên 1 thẻ ngành ghi Cán bộ thuộc “Tạp chí Kiểm sát”, Cơ quan thường trú phía Nam của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn Yên bán phá lấu trên đường Nguyễn Hội, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết. Thời gian gần đây, gia đình ông giàu lên nhanh chóng nên nhiều người gọi ông Yên là “Đại gia phá lấu”. Đến khi ông Yên bị bắt, người dân mới vỡ lẻ.

Hiện, Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)

Thống kê