Vụ nữ Tổng giám đốc lừa bán đất "ma" hơn 100 tỷ đồng:

Bắt thêm một nhân viên Quảng Đà Land, thu hồi 40 tỷ đồng

Thứ Sáu, 03/05/2019 11:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã kê biên, truy thu tài sản trị giá 40 tỷ đồng của Công ty Quảng Đà, bắt thêm nữ nhân viên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Ngày 3-5, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) CATP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) – nhân viên Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Quảng Đà Land; trụ sở tại 155 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên.

Khám xét nơi ở của Uyên, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm nhiều tài liệu, tài sản có giá trị lớn như tiền mặt, vàng, đồng hồ, trang sức…

Theo điều tra ban đầu, Uyên là người giúp sức tích vực và trực tiếp cùng với Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc Quảng Đà Land, người bị Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng bắt tạm giam 3 tháng (vào ngày 3-4-2019) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”’ nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân, khách hàng tại dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Dự án này do Quảng Đà Land “vẽ” ra, chưa được chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền giao quản lý hay thực hiện đầu tư. Thuận và các đồng phạm lừa bán đất "ma", thu tiền đặt giữ chỗ mua đất của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng khám xét trụ sở Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà.

Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, hàng trăm người dân đã đặt cọc bình quân 500 triệu đồng trở lên để giữ chỗ 1 lô đất mà Quảng Đà Land rao bán tại vị trí trên thông qua “Thỏa thuận giữ chỗ” (có con dấu của Quảng Đà Land và chữ ký của bà Thuận). Mỗi lô đất từ 100 – 126m2 được rao bán từ 2 – 2,5 tỷ đồng.

Đại tá Trần Mưu cho biết, từ thời điểm tháng 1-2019 khởi tố vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT đã kịp thời phong tỏa, thu giữ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng gồm: tiền, vàng, nhà đất, chung cư, phương tiện thiết bị… liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt; thông báo đến các bị hại đề nghị cung cấp hồ sơ, tư liệu liên quan; tham mưu đến chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan (nếu có); giải quyết quyền lợi chính đánh cho người dân.

Nguyễn Thị Bích Thuận – Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang