Chặt đứt đường đi của nhiều lô thuốc lá lậu
Ngày 5-12-2022, tổ công tác Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hóc Môn, Công an xã Xuân Thới Đông kiểm tra ô tô BKS: 51D-052.02 đang đậu trước nhà không số, tổ 13, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, phát hiện và bắt quả tang 02 đối tượng Nguyễn Đức Ân (SN 1981) và Phạm Minh Vương (SN 1999, cùng quê Bình Định) đang chất thuốc lá điếu ngoại nhập lên xe. Tổng số thuốc lá bắt quả tang và thu giữ là 30.100 bao và xe ô tô BKS: 51D-052.02, giá trị hàng hóa thu giữ ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội cảnh sát Kinh tế Công an Huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra xử lý.
Lúc 19 giờ ngày 15-12-022, tổ công tác Đội 7 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Nhật Vinh (SN 1973, ngụ Đức Hòa, Long An) điều khiển xe ô tô BKS: 62A-25.222 giao 2.430 bao thuốc lá nhập lậu cho Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại địa chỉ: 32 đường số 8, Phường Tân Tạo A, gồm: 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, 1830 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO.
Tiến hành khám xét nơi ở của Nhung, tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm 1.360 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm: 370 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO và 990 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET. Tổng số thuốc lá tạm giữ là 3.790 bao. Tổng trị giá tang vật tạm giữ khoảng 250 triệu đồng.
Trong tháng 1-2023, từ nguồn tin của quần chúng kết hợp với công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 7 phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng đồng bọn có biểu hiện hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.
Quá trình trinh sát được biết Tuấn Anh thường xuyên thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa là thuốc lá điếu ngoại nhập các loại từ Long An về TP.HCM, tàng trữ tại nơi ở của mình, khi có khách đặt hàng sẽ được vận chuyển đi giao.
Được sự đồng ý của Ban Chỉ huy Phòng, tổ công tác Đội 7 đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bình Chánh và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Tân Phú bắt quả tang đối tượng Tuấn Anh đang giao hàng gửi đi các tỉnh phía Bắc tại công ty vận chuyển Sài Gòn SAGAWA Việt Nam, nằm trên địa bàn phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Qua kiểm tra thực tế, thu giữ 4.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu gồm các loại: 555, MALRBORO, RAISON ICE CAFÉ… tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trị giá tang vật thu giữ được ước tính khoảng 200 triệu đồng.
Thuốc lá lậu bị bắt giữ
Không chỉ khám phá những vụ vận chuyển thuốc lá lậu nội địa, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế còn giám sát hoạt động của các công ty hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó phát hiện nhiều vụ gian lận thương mại, như vụ Công ty TNHH Hoàng Mai Global (MSDN: 0316371554) có biểu hiện nghi vấn hoạt động xuất khẩu lậu mặt hàng thuốc lá, giày dép bảo hộ lao động từ Việt Nam đi Seoul, Hàn Quốc.
Ngày 3-12-2023, trinh sát Đội 7 phối hợp với Cục Hải quan TPHCM tiến hành kiểm tra toàn bộ hàng hóa chứa trong container số OOCU8713694 (thuộc tờ khai số 305191550920/B11) của Công ty TNHH Hoàng Mai Global. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện 405.000 bao thuốc lá các loại (ESSE SOECIAL GOLD, ESSE LIGHTS, ESSE CHANCE…).
Công ty TNHH Hoàng Mai Global đã khai báo sai chủng loại hàng hóa trên tờ khai hải quan so với thực tế trong container. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Hiện nội vụ đang được Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Ngày 05-12-2022, Cục Hải quan TP đã có công văn chuyển hồ sơ vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Mai Global đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đề nghị khởi tố.
Kịp thời ngăn chặn hàng lậu giá trị cao
Qua công tác nắm tình hình địa bàn về Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế Nội Bài (địa chỉ: 9B Đồng Nai, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Ngày 29-11-2022, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra, tạm giữ 397 kiện hàng được vận chuyển trên chuyến bay VN211 (số bill: 73845040063) từ sân bay Nội Bài về kho hàng quốc nội thuộc sân bay Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện số lượng lớn đơn vị sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ĐTDĐ, đồng hồ… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, Đội còn phối hợp với Đội CSKT Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra, tạm giữ 208 kiện hàng do Công ty Cổ phần Giao nhận hàng không AAL (địa chỉ: 45 Lam Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) vận chuyển trên chuyến bay VN211 (số bill: 73852346173) từ sân bay Nội Bài về kho hàng quốc nội thuộc sân bay Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện số lượng lớn đơn vị sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ĐTDĐ… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Hàng hoá bị tạm giữ làm rõ
Với các mặt hàng mỹ phẩm, thời trang… trinh sát Đội 7 khám phá nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ lượng lớn hàng hóa vi phạm như vụ kho hàng địa chỉ: 45/20 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú do Phạm Trí Nguyện (SN 1984) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 15.160 đơn vị sản phẩm là mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa các loại có ghi xuất xứ từ Trung Quốc, không rõ nhãn hiệu, chưa qua sử dụng, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, trị giá hàng hóa ước tính 1,5 tỷ đồng.
Vụ đối tượng Võ Thanh Tâm (SN 1982 ) tàng trữ, kinh doanh hàng ngoại nhập lậu gồm túi xách, quần áo, ví… mang nhãn hiệu nước ngoài tại địa chỉ: 39 Hoàng Diệu, Phường 10, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Tổ công tác Đội 7 đã phát hiện và thu giữ 33 đơn vị sản phẩm gồm túi xách, ví, khăn quấn túi nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermes…, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 700 triệu đồng.
Hàng hoá vi phạm
Vụ đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) có dấu hiệu buôn bán các mặt hàng túi xách, bóp ví, dây nịt… giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Prada, Chanel… Tổ công tác Đội 7 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra và thu giữ 605 đơn vị sản phẩm là túi xách, bóp ví, dây nịt… giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Prada, Chanel, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa ước tính 160 triệu đồng.
Vụ Ngô Thị Thanh Hương (SN 1993, ngụ TP. Thủ Đức) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, kinh doanh hàng xâm phạm quyền gồm túi xách, quần áo, ví… tổ công tác Đội 7 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Thủ Đức tiến hành kiểm tra và thu giữ 1.231 đơn vị sản phẩm là ví da, thắt lưng, túi xách, mắt kính, phụ kiện các loại không có hóa đơn chứng từ, xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu Luis Vuitton, Chanel, Dior… trị giá ước tính khoảng 350 triệu đồng…
Bắt giữ nhiều lô thuốc tân dược giá trị cao
Qua công tác giám sát địa bàn, khoảng 10 giờ 10 phút sáng ngày 9-10, các trinh sát Đội 7 phát hiện Phù A Sáng (SN 1978) đang vẫn chuyển hàng hóa là thuốc chữa bệnh các loại từ một căn nhà trong hẻm đường Võ Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp ra xe tải để đi giao hàng cho khách nên tiến hành kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, Sáng đã vận chuyển được 9 thùng thuốc lên xe, tổ công tác kiểm tra trong căn nhà trên còn 15 thùng thuốc chữa bệnh các loại. Sáng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ lô hàng.
Qua kiểm đếm bước đầu, tổ công tác thống kê trong 9 thùng thuốc có: 20.000 viên thuốc PENTASA 500mg (thuốc điều trị viêm loét đại tràng), 500 cây thuốc Novomix 30 (thuốc điều trị tiểu đường), 16.200 viên Galvus met (thuốc điều trị tiểu đường tuýp 2), gần 4.000 viên thuốc xarelto 15mg (thuốc điều trị tim mạch)… cùng hàng trăm ngàn viên thuốc các loại khác… 15 thùng thuốc còn lại tiếp tục được kiểm đếm trong chiều 9-1.
Được biết, lô thuốc có giá thị trường khoảng 5 tỷ đồng.
Sáng khai toàn bộ số thuốc tân dược trên đều có nguồn gốc từ nước ngoài, được Sáng nhập về bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ.
Số tân dược nhập lậu bị thu giữ
Trước đó, nắm được thông tin đối tượng đối tượng Đặng Hoài Phong (SN 1987, quê Tây Ninh) có dấu hiệu tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm thuốc tân dược ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn, các trinh sát Đội 7 đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phá án.
Ngày 3-1, trinh sát Đội 7 phối hợp với Đội CSKT Công an Quận 8 phát hiện Phong điều khiển xe gắn máy BS: 59L2-778.54 chở 01 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong thùng cacton có chứa 300 vỉ, loại 10 viên/vỉ thuốc tân dược nhãn hiệu BROWALEX và 100 vỏ hộp giấy nhãn hiệu BROWALEX do nước ngoài sản xuất. Phong khai nhận toàn bộ số thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Thực hiện quyết định khám xét nơi ở của Phong tại chung cư Mỹ Phúc, đường Nguyễn Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, công an thu giữ hàng trăm ngàn viên thuốc các loại gồm: Thuốc AETICARBINE: 390 vỉ, loại 21 viên/vỉ; Thuốc SINTROM 4mg: 100 vỉ, loại 10 viên/vỉ; thuốc DIAZEPEM PPM 10mg: 1.450 vỉ, loại 10 viên/vỉ; Thuốc ASOLAM TABLET: 950 vỉ, loại viên/vỉ; Thuốc BROMALEX: 2.030 vỉ, loại 10 viên/vỉ; Thuốc LEXIPAM 6: 2.500 vỉ, loại 10 viên/vỉ; Thuốc DIAXUM 10mg: 1.800 vỉ, loại 10 viên/vỉ; Thuốc ZEPAM 5: 2.750 vỉ, loại 10 viên/vỉ…
Tất cả số thuốc thu giữ được đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trị giá hàng hóa ước tính trên 200 triệu đồng...
Những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã góp phần vào thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.