Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến đường dây tội phạm
Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, ngày 28/02/2025 CA tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú đường Đào Duy Từ, P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, ngoài ra có Nguyễn Văn Mai (SN 1974), đối tượng trong nhóm, giữ vai trò "đàn anh", giúp sức cho Vi "ngộ", ngay sau đó CA tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình điều tra, CA tỉnh phát hiện Vi "ngộ", Mạnh "gỗ" liên quan đến các nhóm hành vi và phạm các tội: Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN).
Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - CA tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm; trong đó Vi "ngộ" bị khởi tố 4 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán", "Trốn thuế", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN"; Mạnh "gỗ" bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".
Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại buổi họp báo
Cụ thể, với nhóm hành vi "Đưa hối lộ và môi giới hối lộ", năm 2023 - 2024 Vi "ngộ" nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua", SN1976 ở Thanh Hóa, đối tượng hình sự cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi "ngộ", từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phạt 10 năm tù về tội "Giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng". Quá trình chấp hành án, đối tượng tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Kết quả, Hòa được xét giảm án 2 đợt vào năm 2023 - 2024. Ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Vi về tội "Đưa hối lộ" và Hoàng Nam Liên về tội "Môi giới hối lộ" theo Điều 365 Bộ luật Hình sự (BLHS).
Liên quan đến nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN xảy ra tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ: 55 Lê Hoàn, P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 09/7/2025 Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can; trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ") cùng 5 đối tượng liên quan về các tội danh trên, bước đầu xác định gây thiệt hại cho NSNN hơn 400 tỷ đồng.
Về nhóm hành vi trốn thuế xảy ra tại P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/8/2025 Cơ quan CSĐT - CA tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về hành vi "Trốn thuế" theo Điều 200 BLHS, gồm các đối tượng: Nguyễn Văn Vi và vợ là Phạm Thị Hương Giang. Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.
Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, CA tỉnh đã xác định Nguyễn Văn Mai giữ vai trò "đàn anh", "quân sư” cho Nguyễn Văn Vi và đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hiện Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ")
Trước đó, ngày 30/6/2025 Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi. Băng nhóm do đối tượng này cầm đầu hoạt động tinh vi, sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp (DN), nổi lên là Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vi "ngộ" giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu hoạt động phạm pháp. Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh (KD), biến chúng thành bình phong che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế, đưa hối lộ. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), trong mạng lưới tội phạm này, Mạnh "gỗ" với vai trò "quân sư” đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng hoạt động bất hợp pháp của nhóm.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do Vi "ngộ" cầm đầu, trong đó Mạnh "gỗ" giữ vai trò then chốt. Nhóm này đã tổ chức các đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất cao, nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Khi "lãi mẹ đẻ lãi con", nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm này sử dụng các biện pháp khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa liên tục, gửi tin nhắn xúc phạm hoặc công khai bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội, thậm chí đe dọa tính mạng... khiến không ít gia đình tan vỡ, nhiều người phải bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy đuổi.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phạm pháp về kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu NSNN. Chỉ riêng Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro - DN do "Vi ngộ", "Mạnh gỗ" thao túng - cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.
Những thủ đoạn trên không chỉ thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật mà còn cho thấy băng nhóm này đã cố tình "bành trướng" từ hoạt động xã hội đen sang thao túng kinh tế, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, KD trên địa bàn.
Cắt đứt nguồn tài chính "bẩn", nhổ tận gốc tội phạm
Việc bắt giữ "Mạnh gỗ" và trước đó là Vi "ngộ" cùng hàng loạt đối tượng trong tổ chức tội phạm trên là kết quả của sự kiên trì, mưu trí và quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của CA tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh cùng Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Bằng sự mưu trí, sắc bén trong nghiệp vụ và quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân, CA tỉnh Thanh Hóa từng bước bóc gỡ những lớp "vỏ bọc" dày đặc của các đối tượng. Từ những manh mối rời rạc, lực lượng trinh sát đã kiên trì ráp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc những kẻ cầm đầu và đồng phạm phải nhận tội trước pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng
Cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Mạnh "gỗ" vào chiều 06/9/2025 được triển khai trong thế trận đồng bộ, với sự tham gia của hàng chục CBCS tinh nhuệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nghiệp vụ. Tại hai địa điểm số 91 và 93 đại lộ Lê Lợi - nơi được xem là hang ổ của băng nhóm tội phạm này, lực lượng chức năng thu được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, qua đó giúp CA tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra đối với các hành vi phạm tội về kinh tế, buôn lậu và che giấu nguồn thu bất hợp pháp để phục vụ "tái đầu tư” vào hoạt động phạm tội.
Chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm Vi "ngộ", bắt giữ Mạnh "gỗ" cùng hàng loạt đối tượng không chỉ là chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần làm trong sạch môi trường KD, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, địa phương đang trên đà trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Đặc biệt, thông tin việc Mạnh "gỗ" và trước đó là Vi "ngộ" cùng hàng loạt đối tượng trong đường dây tội phạm này sa lưới pháp luật đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp người dân Thanh Hóa. Dư luận bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự quyết liệt của lực lượng CA trong công tác tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cộng đồng DN tại Thanh Hóa cũng hoan nghênh chiến công này của lực lượng CA, khi các hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản từng gây áp lực không nhỏ đối với hoạt động KD hợp pháp nay đã bị triệt phá. Một chủ DN địa phương bày tỏ: "Sự vào cuộc mạnh mẽ của CA không chỉ bảo vệ người dân mà còn tạo môi trường KD minh bạch, lành mạnh hơn, giúp những DN làm ăn chân chính như chúng tôi thêm niềm tin, hy vọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội".
Hiện Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ của Mạnh "gỗ" cùng đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để hỗ trợ công tác điều tra. Bên cạnh đó, lực lượng CA tiếp tục duy trì các biện pháp kiên quyết, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự hình thành và quyết liệt triệt xóa bất cứ hoạt động nào của các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.
Chuyên án này không chỉ gửi thông điệp cứng rắn đến các tổ chức tội phạm mà còn thể hiện quyết tâm "không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc" trong cuộc chiến chống tội phạm. Chiến công triệt phá băng nhóm tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu và bắt giữ Mạnh "gỗ" cùng đồng phạm là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của CA tỉnh Thanh Hóa trong sứ mệnh bảo vệ an ninh trật tự. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ CA cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng CA tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò như một "lá chắn thép" bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân đồng thời giữ vững hình ảnh của mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Qua đó, CA tỉnh Thanh Hóa tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội công bằng, văn minh và an toàn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật.