Ngày 13/01, TAND TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan đến cấp phúc thẩm.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên sơ thẩm
Liên quan đến vụ án này, ngày 29/11/2024, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm 15 bị cáo về tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan làm thất thoát 1.463 tỷ đồng, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil mức án 30 năm tù cho cả hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội đưa hối lộ, đồng thời bị cáo này phải khắc phục toàn bộ số tiền 1.463 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc tài chính công, tài sản công để tại doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Người đại diện pháp luật của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ BOG trên cơ sở văn bản điều hành của liên bộ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm
Tuy nhiên sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bị cáo Hạnh đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng, vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.
Đối với số tiền chiếm đoạt này, bà Hạnh cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cá nhân để nhờ hỗ trợ, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ của Hạnh 400 triệu đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe để đề xuất Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu khi Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp phép.
Khi giấy phép hết hạn, Hạnh thông qua giới thiệu của bị cáo An đến gặp cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải để nhờ giúp đỡ và được giới thiệu hai bị cáo Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông (Vụ trưởng và Phó vụ trưởng Vụ TTTN - bộ Công thương) để tạo điều kiện giúp đỡ.
Bị cáo Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng đưa hối lộ 300.000 USD cho bị cáo Tuấn và Đông để hai bị cáo này xác nhận Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để và đề xuất được cấp lại giấy phép. Trên cơ sở đề xuất này, bị cáo Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil và nhận quà 50.000 USD.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra tiền Quỹ BOG, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá - Bộ Tài chính) 20.000 USD.
Cạnh đó, Công ty Xuyên Việt Oil chưa thực hiện nộp số tiền 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn. Để cơ quan thuế chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng... bị cáo Hạnh đã 5 lần đưa hối lộ 4,8 tỉ đồng cho cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Lê Duy Minh.
Đối với bị cáo Lê Đức Thọ, cấp sơ thẩm xác định bị cáo này đã nhận hối 13,8 tỉ đồng từ bị cáo Hạnh trong việc phê duyệt hạn mức tín dụng Xuyên Việt Oil; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần tổng cộng 22,1 tỉ đồng.
Mặc dù biết rõ Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu nhưng nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Bộ Công thương đã nhận hối lộ của bị cáo Hạnh để cấp phép cho Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Lê Đức Thọ khi còn là Chủ tịch HĐQT của một ngân hàng đã 2 lần nhận 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của Hạnh để tạo điều kiện trong việc cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau đó, bị cáo Thọ đã phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ cho công ty này.
Khi lên làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Thọ còn lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc ngân hàng chi nhánh Bến Tre cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Bị cáo Hạnh giữ vai trò chính của vụ án nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Đối với các bị cáo nhận hối lộ, các bị cáo đều không nhũng nhiễu, ép buộc nhưng bị cáo Hạnh tự nguyện mang đến tặng. Vì vậy, hành vi nhận hối lộ trong vụ án này có phần hạn chế, không nghiêm trọng như các vụ án khác.
Từ đó, cáp sơ thẩm tuyên phạt Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến xăng dầu 2 năm kể từ khi chấp hành xong bản án.
Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 28 năm.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 4 năm; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) cùng mức án 7 năm; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Các bị cáo Đồng Xuân Dũng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Trung Thành cùng 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Do các bị cáo được hưởng án treo nên HĐXX đã quyết định trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa. Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 4-6 năm tù.
Về dân sự, tiếp tục kê biên các bất động sản do bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil đứng tên để đảm bảo thi hành án; buộc bị cáo Hạnh phải nộp hơn 1.400 tỷ đồng, bị cáo Thọ phải nộp hơn 1 triệu USD vào ngân sách nhà nước.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương) cùng 5 bị cáo khác khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.