(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh có thông báo phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm của bà L.T.H (SN 1969, ngụ Q.Bình Tân) tố cáo ông Đ.Đ.Đ (SN 1979, ngụ H.Bình Chánh).
Hồ sơ vụ việc được bà H. gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật cho thấy, từ năm 2022, thông qua trung gian là bà Lê Th.H (SN 1973, ngụ H.Bình Chánh, TPHCM) giới thiệu ông Đ.Đ.Đ có các thửa đất tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do mình là chính chủ đứng tên. Theo nạn nhân H. thì ông Đ. khẳng định, các thửa đất có tên ông Đ. đứng trên giấy chứng nhận. Tin là thật, bà H. quyết định nhận chuyển nhượng lại một số diện tích đất.
Ngày 09/9/2022, ông Đ. ký "Giấy mua bán sang nhượng đất" cho bà H. đối với diện tích đất 1.000m2 (thuộc thửa 532, tờ bản đồ số 75, tại xã Vĩnh Lộc A), với số tiền 2 tỷ đồng, thanh toán một lần.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo phục hồi giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm
Đến ngày 26/9/2022, ông Đ. tiếp tục ký "Giấy mua bán sang nhượng đất" diện tích 3.345m², có số thửa 112, 809 theo bản đồ địa chính xã Vĩnh Lộc A, đã được ông Đ. chia thành các lô đất nhỏ có mã số: A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21 và A22, với giá 3 tỷ đồng, thanh toán một lần. Bà H. cho biết, ngoài giấy viết tay này, bà H. còn chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng cho ông Đ.
Tiếp đến, ngày 11/11/2022, ông Đ. lại làm "Giấy nhận cọc nhà” với bà H, có nội dung bán nhà, đất tại xã Vĩnh Lộc A có diện tích 187m², trên đất có căn nhà, thuộc thửa đất số 358, tờ bản đồ số 14, xã Vĩnh Lộc A với giá 4,5 tỷ đồng. Bà H. thanh toán trước 2 tỷ đồng tiền cọc, số tiền 2,5 tỷ còn lại thanh toán sau.
Sau khi thanh toán tổng cộng 7 tỷ đồng cho ông Đ, suốt một năm bà H. yêu cầu thực hiện thủ tục hợp đồng chuyển nhượng và giao đất theo quy định nhưng ông Đ. không thực hiện. Nghi ngờ có khuất tất, bà H. liên hệ cơ quan chức năng huyện Bình Chánh hỏi thì nắm được thông tin, trước khi ký chuyển nhượng, nhận tiền của bà H, các thửa đất trên đã được chuyển nhượng cho người khác.
Ngày 26/9/2022, ông Đ. ký giấy bán 3.345m2 đất
Sau đó, bà H. đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông Đ. cùng trung gian là bà Lê Th.H đến Công an TPHCM. Ngày 10/05/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có văn bản số 14154/TB-VPCQCSĐT-Đ3 về "Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm", với nội dung: Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp tài liệu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố, hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả. Do thời hạn giải quyết tố cáo đã hết nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm thời đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm. Khi nhận được kết quả trả lời của các cơ quan, tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM sẽ phục hồi, tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.
Giấy nhận cọc nhà của ông Đ. ký với bà H.
Ngày 09/9/2022, ông Đ. ký giấy bán cho bà H. 1.000m² đất
Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn Luật sư TPHCM), hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đất đai rất đa dạng, trong đó có các hình thức làm giấy tờ giả khiến nạn nhân tin tài sản của người khác là của đối tượng, dùng giấy tờ cũ đã chuyển đổi cho bên khác nhưng đối tượng vẫn còn giữ lại bản gốc. Đối tượng dùng giấy tờ này làm người khác tin rằng bản thân vẫn là chủ sử dụng tài sản và căn cứ vào đó để thực hiện các hành vi chuyển nhượng để nhận tiền. Sau khi lấy được tiền, đối tượng thường bỏ trốn hoặc sử dụng làm mất khả năng hoàn trả cho bị hại... Hành vi của người phạm tội và chế tài xử lý các khung được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Luật sư Biên cũng cho biết, đối với đất đai, người mua cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, xuống tiền, cần thực hiện theo hình thức đúng quy định tại cơ quan có thẩm quyền để tránh bị lừa.