(CAO) Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ 7 đối tượng sống ở Campuchia và tỉnh Bắc Ninh chiếm đoạt 14 tỷ đồng qua hình thức kêu gọi đầu tư sàn giao dịch giả mạo Nasdaq.
Chiều 17/01, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm thông qua việc kêu gọi đầu tư sàn giao dịch giả mạo Nasdaq.
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994, ngụ TDP Mỹ Tượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Trí Huy (SN 1995, ngụ TDP Mỹ Tượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Long (SN 2000, ngụ TDP 3, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Ong Khắc Minh (SN 2000, ngụ TDP 4, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Tạ Văn Bá (SN 1989, ngụ phường Đức Thịnh, tỉnh Bắc Giang); Cao Bá Nam Việt (SN 1991, ngụ phường Xuân An, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999, ngụ phường Tân Mỹ, tỉnh Bắc Ninh).
Cán bộ Công an thực hiện quyết định bắt tạm giam các đối tượng.
Trước đó, vào ngày 12/01/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Rất nhanh chóng, Văn phòng Cơ quan CSĐT khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng điều tra, truy xét, làm rõ danh tính của các đối tượng phạm tội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia rồi móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên là A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).
Sau đó, Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam để sử dụng các website giả mạo sàn giao dịch Nasdaq. Chung và các đối tượng lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản báo lãi, giả danh chuyên gia, nhà đầu tư để lôi kéo, dẫn dụ bị hại nạp tiền.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu hoạt động và đối phó với cơ quan chức năng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 7 đối tượng trên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.