Phòng chống tín dụng đen

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

(CAO) Do áp lực doanh số, các bị cáo đã cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin bôi nhọ người vay và người thân họ trên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ.

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (sinh năm 2001, hiện ngụ tại TPHCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

(CAO) Sau khi quảng cáo trên mạng xã hội, Phạm Huỳnh Thanh Trúc (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn (35 tuổi) liên hệ với khách hàng để cho vay tiền. Người vay phải trả lãi hàng ngày, chịu phí hồ sơ, có người phải trả lãi hơn 530%/năm.

(CATP) Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực "mua bán nợ", "thu hồi nợ", phơi bày một thực trạng đáng lo ngại. Trong bối cảnh giao dịch dân sự, kinh tế ngày càng sôi động, nhu cầu thu hồi nợ là tất yếu. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường pháp lý, không ít cá nhân, tổ chức lại tìm đến các dịch vụ "thu hồi nợ nhanh", bất chấp rủi ro. Lợi dụng điều này, nhiều băng nhóm đã khoác "vỏ bọc doanh nghiệp" để hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Vụ án tại Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín vừa bị triệt phá là minh chứng điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm đang "hồi sinh" với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đòi hỏi tăng cường phòng ngừa và đấu tranh.

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ...

(CAO) Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

(CAO) Vụ án là lời cảnh báo đối với các hành vi cho vay lãi nặng núp bóng giao dịch dân sự, gây hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

(CAO) Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng trong vụ đòi nợ bằng bình xịt hơi cay, súng nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú.

(CAO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường Phú Định vừa phối hợp nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ; đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

​(CAO) Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Mỹ (33 tuổi, ở phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(CAO) ​Sáng 7/2, Công an xã Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện và điều tra làm rõ 2 đối tượng: T.T.K (SN 2007; trú ở xã Ba Tơ) và L.C.H.A (SN 2008; trú ở xã Ba Tô, Quảng Ngãi) đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(CATP) Lập fanpage quảng cáo dưới vỏ bọc quỹ đầu tư, các đối tượng cho vay nóng trong 5 - 14 ngày với lãi suất "khủng", thu lợi hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng liên quan để điều tra.

(CAO) Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa triệt xóa, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài (SN 1992), Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại trên địa bàn thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về các hành vi “Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 80 tỉ đồng, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

(CAO) Từ quan hệ làm ăn, bị cáo Khải đã cho đội tác vay với lãi suất lên đến 252%/năm, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Nhóm này còn dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt quán bida của nạn nhân để trừ nợ.

(CAO) Sáng 24/1, Thượng tá Ngô Văn Đức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Phan Chí Thành (SN 2006; trú tại: thôn 5, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

(CAO) Từ đầu năm 2025, có 3 đối tượng ở Hà Nội đến Đà Nẵng hoạt động cho vay tiền lãi suất từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

(CATP) Dịp cuối năm, nhu cầu kinh doanh, buôn bán gia tăng mạnh cũng kéo theo sự bùng phát của các hình thức quảng cáo trái phép, dán "quảng cáo bẩn" tràn lan trên trụ điện, tường rào, cột tín hiệu giao thông, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là vấn nạn "tín dụng đen". Chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM (CATP) tiếp tục triển khai đồng bộ công tác bóc gỡ, xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà còn chỉnh trang mỹ quan đô thị, xây dựng hình ảnh Thành phố văn minh, sạch đẹp, nhất là trong cao điểm cuối năm.