Phòng chống tín dụng đen

(CATP) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ngày 09/11 tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm này đa số ngụ ở các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai thuê nhà ở rồi tổ chức hoạt động cho vay hàng tỷ đồng với lãi suất từ 350% - 528%/năm.

(CAO) Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Phan Thị Thu Hà (SN 1976, ngụ phường Hải Châu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(CAO) Một phụ nữ ngụ tại TP Đà Nẵng đã bị bắt về hành vi cho vay lãi suất “cắt cổ”. Người này cho 'kiều nữ' (là bị can trong vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng) vay tiền hàng chục tỷ đồng.

(CAO) Có 4 đối tượng từ TP Hà Nội đến TP Đà Nẵng thuê nhiều căn nhà để ở và cho vay lãi “cắt cổ”. Nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ tháng 4/2025 đến nay.

(CATP) Cũng tương tự mô hình taxi, xe ôm công nghệ - kết nối chủ phương tiện với người có nhu cầu đi lại, dịch vụ tín dụng công nghệ là cơ chế tín chấp trực tiếp giữa người cho vay và người vay thông qua trực tuyến, hết sức thuận tiện. Thực tế cho thấy, sự xuất hiện của loại hình kinh doanh tài chính dựa trên công nghệ này đang mở ra một kênh tiếp cận vốn mới rất hữu ích cho những người không đủ chuẩn đến ngân hàng. Tuy nhiên, hiện do chưa có hành lang pháp lý nên đi liền với đó là những biến tướng hệ lụy, mà trước hết là lãi suất "cắt cổ" và sự bùng phát của đòi nợ thuê...

(CAO) Nhóm đối tượng từ Hà Nội, Lào Cai đến tỉnh Quảng Trị và TP Huế cho người dân vay khoảng 25 tỷ đồng. Chỉ trong hơn 1 năm, nhóm này thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

(CAO) Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào bất kỳ quảng cáo cho vay nhanh nào, kể cả khi có logo hoặc danh xưng “Công an” được chèn vào. 

(CAO) Công an TPHCM bắt giam hai đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ,” buộc khách thế chấp bằng Căn cước công dân hoặc clip khỏa thân, sau đó dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa, khống chế người vay.

(CAO) Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên, sinh năm 1993; Trần Hồng Quân, sinh năm 1991 (cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

(CAO) Chỉ trong 1 năm, 7 đối tượng ngụ tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ cho hơn 8.700 lượt người trên cả nước vay tiền lãi “cắt cổ” gần 44 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

(CATP) Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết, Đội Trọng án (Đội 6) vừa khám phá thành công 3 chuyên án cho vay với lãi suất từ 120 - 480%/năm; bắt giữ 14 đối tượng. Đây là thành tích mà Phòng CSHS lập được nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân.

(CAO) Có hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác” nên một giám đốc chi nhánh ngân hàng tại TPHCM đã bị cơ quan điều tra bắt để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

(CAO) Ngày 21/8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng trú phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

(CAO) Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong chuyên án cho vay lãi nặng do Nguyễn Đại Việt (SN 1991, ngụ phường Hòa Xuân) thực hiện.

(CAO) Ngày 13/8, Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (SN 1997, ngụ phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng”.

(CAO) Ngày 11/8, theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Hổ (SN 1988, ngụ phường Ninh Kiều) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

(CAO) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

(CATP) Một bản án về "tranh chấp hợp đồng tín dụng" được Tòa án tuyên xử mới đây, đã gióng lên tiếng chuông về thực trạng một bộ phận ngân hàng và tổ chức tín dụng đang áp đặt mức lãi suất phi lý, đẩy người vay vào vòng xoáy nợ nần.

(CAO) Nhóm đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với số tiền hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng, từ năm 2023 đến nay. Qua đấu tranh chuyên án, Công an còn phát hiện thêm nhóm tổ chức đánh bạc.