Phòng chống tín dụng đen

(CATP) Ngày 02/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, đều trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

(CAO) Đây là ổ nhóm “tín dụng đen” hoạt động trong một thời gian dài, cho nhiều người vay số tiền hơn 82 tỷ đồng với lãi suất vượt quá 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền lớn.

(CAO) Ngày 12/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự).

(CAO) Từ Singapore, Đỗ Minh Hải cùng các đồng phạm người Việt và người Nga tổ chức vận hành hệ thống cho vay trực tuyến, lập hợp đồng cầm cố tài sản giả cách để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng.

(CAO) Các bị cáo đã tổ chức hệ thống cho vay trực tuyến thông qua ứng dụng Oncredit và các website liên quan với lãi suất lên tới 792%/năm, thu lợi bất chính hơn 260 triệu đồng.

(CAO) Đường dây này hoạt động tinh vi thông qua mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và phần mềm quản lý người vay, thu lợi bất chính hơn 2,68 tỷ đồng.

(CATP) Ngày 28/5/2026, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đây là nhóm đối tượng thuộc Công ty Song Long, hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép trái pháp luật. Kết quả khám phá vụ án là một trong những thành tích nổi bật của Phòng Cảnh sát hình sự trong đợt cao điểm 45 ngày đêm về "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030" do Công an TPHCM phát động.

(CAO) Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đã triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long (sinh năm 1984; HKTT: phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Cơ quan điều tra, xác định các “Hợp đồng mua bán nợ”, chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ, mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ”, lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng. 

(CAO) ​Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hàm Thuận Nam phát hiện 2 đối tượng V.V.H. (SN 1997) và Đ.C.T. (SN 2003), cùng trú tỉnh Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

(CAO) Do áp lực doanh số, các bị cáo đã cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin bôi nhọ người vay và người thân họ trên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ.

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (sinh năm 2001, hiện ngụ tại TPHCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

(CAO) Sau khi quảng cáo trên mạng xã hội, Phạm Huỳnh Thanh Trúc (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn (35 tuổi) liên hệ với khách hàng để cho vay tiền. Người vay phải trả lãi hàng ngày, chịu phí hồ sơ, có người phải trả lãi hơn 530%/năm.

(CATP) Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực "mua bán nợ", "thu hồi nợ", phơi bày một thực trạng đáng lo ngại. Trong bối cảnh giao dịch dân sự, kinh tế ngày càng sôi động, nhu cầu thu hồi nợ là tất yếu. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường pháp lý, không ít cá nhân, tổ chức lại tìm đến các dịch vụ "thu hồi nợ nhanh", bất chấp rủi ro. Lợi dụng điều này, nhiều băng nhóm đã khoác "vỏ bọc doanh nghiệp" để hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Vụ án tại Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín vừa bị triệt phá là minh chứng điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm đang "hồi sinh" với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đòi hỏi tăng cường phòng ngừa và đấu tranh.

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%. Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ...

(CAO) Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

(CAO) Vụ án là lời cảnh báo đối với các hành vi cho vay lãi nặng núp bóng giao dịch dân sự, gây hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

(CAO) Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng trong vụ đòi nợ bằng bình xịt hơi cay, súng nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú.