(CATP) Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận, đã bắt đối tượng giả danh Công an nhằm lừa đảo qua mạng, phát hiện tài khoản ngân hàng của đối tượng nhận nhiều tiền của nạn nhân bị nhóm tội phạm người Việt Nam hoạt động tại Campuchia lừa đảo.
Trước đó vào ngày 03/10, Công an Q.Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N. (38 tuổi, quê xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình; ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về việc: lúc 9 giờ ngày 02/10, có số điện thoại 0836943676 gọi đến chị N, tự xưng làm việc tại Công an xã Hiền Ninh và thông báo 2 người cháu của chị N. chưa làm CCCD nên phải làm gấp. Đối tượng nói sẽ có anh Nam (Công an huyện Quảng Ninh) gọi hướng dẫn chị N.
Tiếp đó, lúc 13 giờ 40 cùng ngày, số điện thoại 0967971436 gọi đến chị N, xưng là Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh. Người này yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin để làm CCCD cho 2 cháu. Đối tượng hướng dẫn chị N. vào trang Google, nhập từ khóa "chinhphu.hodancu.com" rồi làm theo hướng dẫn. Chị N. liền nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhận diện khuôn mặt... Ít phút sau, tài khoản của chị N. bị trừ nhiều lần với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Số tiền của chị N. được chuyển đến tài khoản số 061810876 (VIB), mang tên Nguyen Tan Thuong.
Nguyễn Tấn Thường lúc bị trục xuất khỏi Campuchia
Biết mình bị lừa, chị N. đã đến Công an trình báo. Qua xác minh, truy xét, Công an Q.Liên Chiểu làm rõ nhân thân, lai lịch của đối tượng là Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Theo xác minh, Thường hay qua lại Campuchia theo đường tiểu ngạch, tham gia hoạt động đánh bạc và thực hiện các hành vi lừa đảo. Công an Q.Liên Chiểu đến địa phương thì Thường không có mặt.
Giữa tháng 12/2024, cơ quan chức năng Campuchia trục xuất nhiều người Việt Nam (trong đó có Thường) do nhập cảnh trái phép và thực hiện hành vi vi phạm. Công an Q.Liên Chiểu đã vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đưa Thường về để làm việc, phục vụ điều tra. Theo điều tra, tháng 4/2024, Thường được một người đàn ông rủ sang Campuchia làm việc tại cơ sở do người nước ngoài làm chủ. Nơi đây có gần 80 người Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ gọi điện giả danh lực lượng, cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo đó, Thường được giao nhiệm vụ đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo của cơ sở rồi chuyển tiền sang các tài khoản khác. Mỗi số tài khoản nhận được tiền, Thường được trả 8 triệu đồng. Thường đã mở 20 số tài khoản của các ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền lừa đảo. Trong số 20 tài khoản này, có 7 tài khoản mà Thường hay sử dụng, gồm: 061810876 (VIB); 19040027069013 (Techcombank); 10981888886 (TP Bank); 0375588149 (MB); 8865321980 (BIDV); 109818888839 (Vietinbank) và 1050621270 (Vietcombank).
Qua kiểm kê xác định, chỉ trong 10 ngày từ 29/9 - 09/10/2024, tài khoản 061810876 (VIB) của Thường nhận khoảng 6,4 tỷ đồng, trong đó có gần 40 triệu đồng của chị N.
Hiện, Công an Q.Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra vụ án. Ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ Công an Q.Liên Chiểu (238 Hồ Tùng Mậu, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), điện thoại 0236.3841563, để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.