Bắt Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba:

Cái giá phải trả cho sự coi thường pháp luật

Thứ Năm, 19/09/2019 15:23

|

(CATP) Liên tục phô trương, liên tục “vẽ” ra các dự án “ma” để mở bán ngay cả khi hàng loạt dự án “ma”, văn phòng “ma” của công ty này tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Bình Thuận, Đồng Nai bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, cưỡng chế tháo dỡ...

Hành vi coi thường pháp luật của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CP) Địa ốc Alibaba, gọi tắt là Công ty Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Địa ốc Alibaba) và những người liên quan làm nhiều người nhầm tưởng cơ quan chức năng bỏ lơ, không xử lý.

Chiều 18-9-2019, Công an TPHCM với sự hỗ trợ của Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Luyện và Lĩnh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấm dứt chuỗi ngày các đối tượng này “tự tung tự tác” thực hiện hành vi phạm pháp.

NHIỀU DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG NGAY TỪ KHI THÀNH LẬP

Khi đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5-5-2016, Công ty Địa ốc Alibaba có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, văn phòng đặt tại số 353 Điện Biên Phủ (P15, Q.Bình Thạnh). Đến lúc đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 3-12-2016, vốn điều lệ tăng lên thành 20 tỷ đồng. Nhưng đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26-9-2017, bất ngờ công ty này khai vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng, với 3 cổ đông, gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc, đại diện theo pháp luật, góp 10% vốn điều lệ), Nguyễn Thái Luyện (góp 80% vốn điều lệ), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) góp 10% vốn điều lệ. Đây là điểm bất thường rất lớn, bởi số vốn điều lệ quá lớn, trong khi doanh nghiệp chưa có kết quả kinh doanh và quyết toán thuế năm 2016.

Công ty Địa ốc Alibaba tại Q.Thủ Đức

Từ cuối năm 2017, cái tên Công ty Địa ốc Alibaba rất mờ nhạt. Nhóm thành lập công ty này còn thành lập Công ty CP Alibaba Tây Bắc TPHCM đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12-10-2017, khai vốn điều lệ lên tới... 12.000 tỷ đồng (!?). Đây là số vốn cực lớn, hoàn toàn không bình thường đối với một công ty khởi nghiệp trên thị trường BĐS. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Ali (vốn điều lệ 100 tỷ đồng) lại cam kết góp vốn vào Công ty Alibaba Tây Bắc TPHCM đến 7.800 tỷ đồng. Hai thành viên còn lại là Lê Xuân Sơn đăng ký góp 3.600 tỷ đồng, Đặng Thị Bích Ngọc đăng ký góp 600 tỷ đồng. Được biết, Công ty Đầu tư và Xây dựng Ali thành lập cuối năm 2010, với tên gọi đầu tiên là Công ty TNHH MTV Renthouse (vốn điều lệ chỉ có 100 triệu đồng, do Nguyễn Thái Luyện góp và là người đại diện pháp luật).

Khi Công ty CP Alibaba Tây Bắc TPHCM tự xưng là chủ đầu tư Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi - khu vực III, với diện tích gần 98 héc-ta, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TPHCM đã phát công văn cảnh báo người dân và khách hàng phải cảnh giác trước thông tin tăng vốn điều lệ ảo, công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng theo kiểu kinh doanh đa cấp biến tướng của công ty này tại nhiều dự án đất nền chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý và điều kiện để huy động vốn, bán nền ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, TPHCM.

Bên trong Công ty Địa ốc Alibaba, thời điểm công an khám xét

Ở thời điểm đó, trang web của Công ty Địa ốc Alibaba đưa ra danh sách 10 dự án phân lô, bán nền do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, nhưng không đúng sự thật. Trong các dự án đó, dự án Marine City tại xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) có diện tích 28,2 héc-ta, với khoảng 1.000 căn nhà phố, biệt thự do Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải (địa chỉ tại P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi là dự án được Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc mời gọi đầu tư; các dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5... được ông Trương Văn Phương (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường H.Long Thành) khẳng định là không có thật.

Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt điều bất thường đó, rất nhiều khách hàng bị Công ty Địa ốc Alibaba đưa “vào tròng”. Họ tin tưởng vào lời hứa hẹn của công ty, đầu tư mua đất nền tại hàng loạt dự án “ma” của công ty này ở các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (Đồng Nai), Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), với lời cam kết sẽ được công ty trả lợi nhuận.

Hàng loạt dự án “ma” được Công ty Địa ốc Alibaba phân lô, bán nền hoặc cho khách hàng góp vốn đầu tư, như: Alibaba Tân Thành Center City 5 (diện tích khoảng 48.631m2), Alibaba Tân Thành Center City 6 (khoảng 187.023m2, cùng ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ), Alibaba Tân Thành Center City 3 (gần 6 héc-ta, tại xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ; được phân thành 161 nền, công ty đã thu về gần 40 tỷ đồng); Alibaba Phú Mỹ Central City (khoảng 8 héc-ta, tại P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ; được phân thành 624 nền, công ty đã thu về hơn 177 tỷ đồng)...

BẮT 2 BỊ CAN CHO THẤY SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT

Ước tính từ giữa năm 2017 đến đầu tháng 10-2018, Công ty Địa ốc Alibaba đã triển khai 7 dự án “ma” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với 3.333 nền đất, thu về hơn 771 tỷ đồng. Sự lộng hành của công ty này khiến chính quyền TX.Phú Mỹ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải vào cuộc, cưỡng chế tháo dỡ các dự án “ma” trên.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2016 đến tháng 7-2019, Công ty Địa ốc Alibaba đã quảng cáo trên website là thành lập 29 dự án khu dân cư tại các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch, mà chưa được cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư cho bất kỳ dự án nào. Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Việc Công ty Địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô, bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra “sổ đỏ” đất thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai”.

Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) nghe đọc lệnh bắt giữ

Tuy nhiên, sau khi gián tiếp “đẩy” nhiều nhân viên vào tù vì chống người thi hành công vụ, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục ngông cuồng, giới thiệu mở bán dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes tại xã Thắng Hải (H.Hàm Tân, Bình Thuận), quảng cáo tâng bốc dự án này như là “một đất nước Singapore thu nhỏ” với diện tích 35 héc-ta, quy mô 1.804 nền thổ cư, cam kết lợi nhuận lên tới 48% trong 15 tháng (!). Bản thân Nguyễn Thái Luyện liên tục gây “sốc” bằng các phát ngôn mang tính miệt thị, xúc phạm công an xã, chủ tịch xã tại TX.Phú Mỹ.

Có thể khẳng định, việc bị khởi tố, bắt giam là cái giá mà Luyện, Lĩnh và nhiều nhân viên khác của Công ty Địa ốc Alibaba phải trả vì sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty khác liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với: Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, ngụ tại Q.Bình Thạnh; Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai, hiện ngụ tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức; TGĐ Công ty Địa ốc Alibaba), cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành khám xét nhà số 120 - 122 Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức). Lúc 16 giờ cùng ngày, việc khám xét nơi ở của Lĩnh đang diễn ra thì một tổ công tác khác của Công an TPHCM phối hợp với CAH Long Thành (Đồng Nai) tổ chức khám xét 2 văn phòng của Công ty Địa ốc Alibaba tại 2 xã Phước Thái, Long Phước (H.Long Thành).

Theo nguồn tin riêng của Báo Công an TPHCM, tại văn phòng của Công ty Địa ốc Alibaba ở xã Phước Thái, lực lượng công an thu giữ một máy tính cùng giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc phân lô, bán nền dự án “ma” tại địa phương này. Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng chức năng khám xét tiếp văn phòng của công ty trên tại xã Long Phước. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, đoàn công tác vẫn tiếp tục làm việc để thu giữ tài liệu của Công ty Địa ốc Alibaba cất giữ tại đây.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Lĩnh cùng đồng phạm lập ra Công ty Địa ốc Alibaba (văn phòng chính tại số 321 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh, TPHCM) và các công ty thành viên tự “vẽ” ra nhiều dự án “ma” tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Các dự án “ma” này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép, nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng, nhằm mục đích chiếm đoạt.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho các bị hại.

Cơ quan điều tra thông báo: Người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các nạn nhân bị Công ty Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14Q10, TPHCM) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba, ngày 30-8-2019, CAQ Thủ Đức đã bắt Trần Quang Khải (27 tuổi, quê Tiền Giang; Tổ phó an ninh của Công ty Địa ốc Alibaba) về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 17 giờ ngày 22-7-2019, anh Trần Thanh Phong (SN 1977, ngụ phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội; cư trú tại Q8) cùng vợ đến công ty trên để yêu cầu trả lại số tiền 458 triệu đồng đầu tư mua đất dự án tại xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng dự án này bị chính quyền địa phương cưỡng chế do thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trần Quang Khải tại cơ quan công an

Giữa vợ chồng anh Phong và nhân viên công ty trên phát sinh cự cãi. Lúc này, Trần Quang Khải đến buộc anh Phong rời khỏi Công ty Địa ốc Alibaba. Anh Phong tiếp tục lớn tiếng thì bị Khải kẹp cổ và cùng 4 nhân viên khác kéo ra ngoài. Khải còn đánh vào mặt anh Phong gây chảy máu mũi, phải đi cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định pháp y, anh Phong bị thương tích 20%.

*Tháng 6-2019, hai nhân viên của Công ty Địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Hai đối tượng này đã chống đối đoàn cưỡng chế của chính quyền địa phương tại một dự án “ma” của Công ty Alibaba ở xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ).

Trần Quốc Tỉnh chống đối lực lượng cưỡng chế dự án “ma” của Công ty địa ốc Alibaba

Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang