Cái giá phải trả cho sự coi thường pháp luật

Hành vi coi thường pháp luật của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CP) Địa ốc Alibaba, gọi tắt là Công ty Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Địa ốc Alibaba) và những người liên quan làm nhiều người nhầm tưởng cơ quan chức năng bỏ lơ, không xử lý.

Chiều 18-9-2019, Công an TPHCM với sự hỗ trợ của Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Luyện và Lĩnh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấm dứt chuỗi ngày các đối tượng này “tự tung tự tác” thực hiện hành vi phạm pháp.

NHIỀU DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG NGAY TỪ KHI THÀNH LẬP

Khi đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5-5-2016, Công ty Địa ốc Alibaba có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, văn phòng đặt tại số 353 Điện Biên Phủ (P15, Q.Bình Thạnh). Đến lúc đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 3-12-2016, vốn điều lệ tăng lên thành 20 tỷ đồng. Nhưng đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26-9-2017, bất ngờ công ty này khai vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng, với 3 cổ đông, gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc, đại diện theo pháp luật, góp 10% vốn điều lệ), Nguyễn Thái Luyện (góp 80% vốn điều lệ), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) góp 10% vốn điều lệ. Đây là điểm bất thường rất lớn, bởi số vốn điều lệ quá lớn, trong khi doanh nghiệp chưa có kết quả kinh doanh và quyết toán thuế năm 2016.

Công ty Địa ốc Alibaba tại Q.Thủ Đức

Từ cuối năm 2017, cái tên Công ty Địa ốc Alibaba rất mờ nhạt. Nhóm thành lập công ty này còn thành lập Công ty CP Alibaba Tây Bắc TPHCM đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12-10-2017, khai vốn điều lệ lên tới... 12.000 tỷ đồng (!?). Đây là số vốn cực lớn, hoàn toàn không bình thường đối với một công ty khởi nghiệp trên thị trường BĐS. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Ali (vốn điều lệ 100 tỷ đồng) lại cam kết góp vốn vào Công ty Alibaba Tây Bắc TPHCM đến 7.800 tỷ đồng. Hai thành viên còn lại là Lê Xuân Sơn đăng ký góp 3.600 tỷ đồng, Đặng Thị Bích Ngọc đăng ký góp 600 tỷ đồng. Được biết, Công ty Đầu tư và Xây dựng Ali thành lập cuối năm 2010, với tên gọi đầu tiên là Công ty TNHH MTV Renthouse (vốn điều lệ chỉ có 100 triệu đồng, do Nguyễn Thái Luyện góp và là người đại diện pháp luật).

Khi Công ty CP Alibaba Tây Bắc TPHCM tự xưng là chủ đầu tư Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi - khu vực III, với diện tích gần 98 héc-ta, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TPHCM đã phát công văn cảnh báo người dân và khách hàng phải cảnh giác trước thông tin tăng vốn điều lệ ảo, công bố bán nền nhà, thu tiền trước của khách hàng theo kiểu kinh doanh đa cấp biến tướng của công ty này tại nhiều dự án đất nền chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý và điều kiện để huy động vốn, bán nền ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, TPHCM.

Bên trong Công ty Địa ốc Alibaba, thời điểm công an khám xét

Ở thời điểm đó, trang web của Công ty Địa ốc Alibaba đưa ra danh sách 10 dự án phân lô, bán nền do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, nhưng không đúng sự thật. Trong các dự án đó, dự án Marine City tại xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) có diện tích 28,2 héc-ta, với khoảng 1.000 căn nhà phố, biệt thự do Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải (địa chỉ tại P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi là dự án được Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc mời gọi đầu tư; các dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5... được ông Trương Văn Phương (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường H.Long Thành) khẳng định là không có thật.

Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt điều bất thường đó, rất nhiều khách hàng bị Công ty Địa ốc Alibaba đưa “vào tròng”. Họ tin tưởng vào lời hứa hẹn của công ty, đầu tư mua đất nền tại hàng loạt dự án “ma” của công ty này ở các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (Đồng Nai), Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), với lời cam kết sẽ được công ty trả lợi nhuận.

Hàng loạt dự án “ma” được Công ty Địa ốc Alibaba phân lô, bán nền hoặc cho khách hàng góp vốn đầu tư, như: Alibaba Tân Thành Center City 5 (diện tích khoảng 48.631m2), Alibaba Tân Thành Center City 6 (khoảng 187.023m2, cùng ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ), Alibaba Tân Thành Center City 3 (gần 6 héc-ta, tại xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ; được phân thành 161 nền, công ty đã thu về gần 40 tỷ đồng); Alibaba Phú Mỹ Central City (khoảng 8 héc-ta, tại P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ; được phân thành 624 nền, công ty đã thu về hơn 177 tỷ đồng)...

BẮT 2 BỊ CAN CHO THẤY SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT

Ước tính từ giữa năm 2017 đến đầu tháng 10-2018, Công ty Địa ốc Alibaba đã triển khai 7 dự án “ma” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với 3.333 nền đất, thu về hơn 771 tỷ đồng. Sự lộng hành của công ty này khiến chính quyền TX.Phú Mỹ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải vào cuộc, cưỡng chế tháo dỡ các dự án “ma” trên.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2016 đến tháng 7-2019, Công ty Địa ốc Alibaba đã quảng cáo trên website là thành lập 29 dự án khu dân cư tại các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch, mà chưa được cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư cho bất kỳ dự án nào. Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Việc Công ty Địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô, bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra “sổ đỏ” đất thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai”.

Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) nghe đọc lệnh bắt giữ

Tuy nhiên, sau khi gián tiếp “đẩy” nhiều nhân viên vào tù vì chống người thi hành công vụ, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục ngông cuồng, giới thiệu mở bán dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes tại xã Thắng Hải (H.Hàm Tân, Bình Thuận), quảng cáo tâng bốc dự án này như là “một đất nước Singapore thu nhỏ” với diện tích 35 héc-ta, quy mô 1.804 nền thổ cư, cam kết lợi nhuận lên tới 48% trong 15 tháng (!). Bản thân Nguyễn Thái Luyện liên tục gây “sốc” bằng các phát ngôn mang tính miệt thị, xúc phạm công an xã, chủ tịch xã tại TX.Phú Mỹ.

Có thể khẳng định, việc bị khởi tố, bắt giam là cái giá mà Luyện, Lĩnh và nhiều nhân viên khác của Công ty Địa ốc Alibaba phải trả vì sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.