Phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới

Lúc 9 giờ 30 ngày 11/8, qua tuần tra biên giới tại khu vực mốc 170/4 (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu), Tổ công tác Chốt cảnh giới Tà Peng - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Chi cục Hải quan khu vực XVII), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Nam, Đồn Công an khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu phát hiện Quách Văn Thanh (SN 1987, ngụ khu phố 3, P.Tô Châu, An Giang) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Quách Văn Thanh lúc bị bắt

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong túi đeo màu đen trước bụng Thanh 800 tờ mệnh giá 100 USD, tổng cộng 80.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng). Thanh bị lập biên bản, bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý về hành vi "vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới", đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc số ngoại tệ trên.

Trước đó một ngày, lúc 7 giờ 50, tại Chốt cảnh giới Biên phòng Long An (ấp Long An, xã Long Thuận), Tổ công tác liên ngành gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Nam, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Công an xã Long Thuận phát hiện Nguyễn Thị Lụa (SN 1990, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) điều khiển xe máy từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 4 bó tiền mệnh giá 500.000 đồng cất trong nón bảo hiểm; 5 bó tiền (mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) giấu trong túi áo khoác; 3 bó tiền 500.000 đồng quấn trước bụng và 16 bó tiền (mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) trong cốp xe; tổng số tiền là 1.082.500.000 đồng. Lụa khai, 522,5 triệu đồng là tiền sang nhượng quán ăn ở TP. Bavet (Campuchia), còn 560 triệu đồng là "tiền nhờ mang về" (của một phụ nữ không rõ tên, địa chỉ) để chuyển cho chủ vựa trái cây ở miền Tây. Toàn bộ số tiền bị tạm giữ để xác minh, làm rõ hành vi "vận chuyển trái phép tiền qua biên giới". Hiện các vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát như: nhập cảnh bằng đường mòn, lối mở; cất giấu tiền/ngoại tệ trên người và phương tiện (nón bảo hiểm, áo khoác, túi đeo, cốp xe); ngụy tạo lý do "nhờ mang hộ", "tiền giao dịch cá nhân"... lẫn vào dòng người qua lại biên giới để buôn bán. Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá, phí chuyển "chui", né kiểm soát nguồn tiền và nghĩa vụ kê khai là động cơ chính khiến hành vi này tái diễn.

Thanh cùng tang vật

Theo quy định, việc vận chuyển tiền, ngoại tệ qua biên giới bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan và tuân thủ các hạn mức của Ngân hàng Nhà nước. Nếu không khai báo hoặc khai báo không đúng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 96/2020/NĐ-CP, mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tiền, ngoại tệ vi phạm. Tuy nhiên, nếu giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu nhưng người vi phạm đã từng bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi tương tự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017). Hình phạt có thể lên tới 15 năm tù tùy theo giá trị và tính chất vụ việc, kèm theo phạt tiền bổ sung và tịch thu tài sản.

Cùng thời điểm bắt vụ ngoại tệ và tiền mặt nói trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cũng phát hiện vụ vận chuyển gần 3,7kg ma túy tổng hợp do Châu Trọng Giàu (SN 1999, ngụ xã Mỹ Quý) thực hiện, cho thấy mối liên hệ về phương thức, tuyến đường và đối tượng lợi dụng địa bàn giáp Campuchia.

Để phòng ngừa, lực lượng chức năng duy trì tuần tra khép kín, phối hợp liên ngành giữa Biên phòng - Hải quan - Công an; sử dụng chốt cảnh giới, kiểm tra hành lý, phương tiện; phân tích rủi ro theo tuyến, theo đối tượng. Tuy nhiên, để hiệu quả bền vững cần thêm các giải pháp "mềm" như: đẩy mạnh tuyên truyền tại các xã, ấp biên giới; yêu cầu cư dân, tiểu thương cam kết không mang hộ tiền/ngoại tệ khi không có chứng từ hợp pháp; hướng dẫn người dân sử dụng kênh chuyển tiền chính thức, kê khai theo quy định khi mang tiền qua cửa khẩu.

Xử lý nghiêm những người "làm dịch vụ” gom, thuê, chia nhỏ tiền mặt để vận chuyển. Với doanh nghiệp, cá nhân hoạt động mua bán xuyên biên giới, cần bắt buộc lưu trữ chứng từ, hợp đồng, hóa đơn. Mọi khoản chi trả, thanh toán vượt ngưỡng phải qua ngân hàng để truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, cần phổ cập cho người dân hiểu việc "nhờ xách hộ", "mang giùm ít tiền" cũng có thể khiến mình trở thành đồng phạm. Chỉ cần giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc tái phạm sau khi đã bị xử phạt, hành vi có thể chuyển hóa thành tội phạm hình sự với mức án tù.

Trong trường hợp mang tiền qua biên giới vì mục đích chính đáng (mua sắm, chữa bệnh, học tập, đầu tư...), phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan theo quy định; tuyệt đối không nhận vận chuyển tiền của người lạ, kể cả người quen nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.