Đại gia Dân "cát vàng" lãnh 14 năm tù giam

Thứ Hai, 16/12/2019 15:58  | Thiện Thảo

|

Ngày 16-12-2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Dân (tên khác Dân Cát vàng, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng (trụ sở đặt tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) 14 năm tù giam.

Bị cáo Đỗ Lý Dũng (SN 1967, kế toán) và Nguyễn Hữu Danh (SN 1985, ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau, công nhân Công ty Cát Vàng), mỗi bị cáo nhận mức hình phạt 3 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử hủy Hợp đồng tín dụng ngày 16-12-2010 của bị cáo Dân ký với Ngân hàng Đầu tư-Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) với số tiền 9 tỷ đồng do bị cáo đã dùng hành vi gian dối trước khi thực hiện hợp đồng.

Đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) cấp chứng thư bảo lãnh cho Dân gởi BIDV Cà Mau cũng là nạn nhân bởi không biết hành vi của Dân. Bị cáo Dân có trách nhiệm trả lại số tiền chiếm đoạt của BIDV Cà Mau.

Bị cáo Dân

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, Năm 2006, Trần Thanh Dân thành lập Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng...

Do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, Dân dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật. Sau đó, ngày 30-10-2010, Dân làm khống hợp đồng kinh tế với giá trị 15 tỷ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại.

VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV Cà Mau 9 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ban đầu, BIDV Cà Mau khởi kiện dân sự. Năm 2011, TAND huyện Cái Nước xử sơ thẩm buộc dân trả 13 tỷ đồng gồm vốn và lãi cho BIDV. VDB Minh Hải có trách nhiệm với tờ bảo lãnh. 

Sau khi có bản án, VDB chi nhánh Minh Hải kháng cáo, cho rằng đơn vị này có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Năm 2014, TAND tỉnh Cà Mau thụ lý và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT vì thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 6-10-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV  Cà Mau.

Theo kết luận điều tra, nhận tiền xong, Dân trả Tiệm vàng Kim Mỹ 5 tỷ đồng, chuyển vào tài sản của vợ 3,3 tỷ đồng để trả nợ DNTN Quý Hiệp. Số tiền còn hơn 600 triệu đồng, Dân dùng vào việc kinh doanh, không thanh toán nợ....

Công ty Cát Vàng

Ngày 23-6-2016, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm tuyên phạt Dân 18 năm tù giam, Dũng và Danh, mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Sau đó Dân kháng án. TAND Tối cao hủy án trả hồ sơ điều tra lại.

Tại tòa, cũng như những lần trước, bị cáo Dân cho rằng mình không lừa đảo, đại diện BIDV Cà Mau cho rằng mình chỉ là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, không bị lừa đảo.

Tuy nhiên, quan điểm của đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng, hành vi vay 9 tỷ đồng từ BIDV Cà Mau là hành vi gian dối bởi những hóa đơn giải ngân là giả đã cấu thành tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Nếu BIDV Cà Mau cho rằng không thiệt hại, Viện KSND sẽ kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước. VDB Minh Hải cũng là nạn nhân bởi hồ sơ bị Dân làm giả. Do đó, bị cáo Dân phải chịu hình phạt răn đe.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang