Sáng nay xét xử vụ đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 11/11/2018 20:58

|

(CAO) Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, trong đó có 5 ngày để Hội đồng xét xử nghị án.

Rất đông người đến tham dự phiên toà ngay từ sáng sớm nay
Phiên toà thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Theo kế hoạch, lúc 7h30 ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, trong đó có 5 ngày để Hội đồng xét xử nghị án.

Do bị cáo và số người tham dự đông, TAND tỉnh Phú Thọ đã dựng phòng xử án ngoài sân để công tác xét xử được đảm báo tốt nhất

Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án có tính chất phức tạp và có số bị cáo đông kỷ lục được xét xử tại Phú Thọ. Do đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí phòng xử án đã được thực hiện kỹ lưỡng và hiện đã hoàn tất, đảm bảo an ninh, trật tự bởi số người tham gia tố tụng rất đông.

Vụ án được dư luận, báo chí rất quan tâm, do đó, Tòa bố trí khu vực để cho báo chí tác nghiệp, thông tin diễn biến phiên tòa.

Ngoài ra, Tòa án tỉnh Phú Thọ phối hợp Viện Kiểm sát tỉnh đặt hai màn hình lớn nhằm phục vụ công tác công khai, kiểm tra chứng cứ, tài liệu tại phiên xử.

Công tác kiểm tra nơi xét xử của cơ quan chức năng trước ngày phiên tòa diễn ra
TAND tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra phiên tòa

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra cáo trạng (dài 235 trang) truy tố 92 bị can để Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử. Tại phiên sơ thẩm này, ngoài 92 bị cáo, Hội đồng xét xử triệu tập 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ).

Hội đồng xét xử bao gồm 5 người, 2 thẩm phán chính, 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thùy Hương. 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ thực hành quyền công tố tại Tòa. Bên cạnh đó phiên xử còn có một thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết và 2 thư ký phiên Tòa dự khuyết.

Hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa
Hai kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

Vụ án sẽ có tổng cộng 30 luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo, 3 LS bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều mời 3 LS bào chữa cho mình; 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương; 3 LS bào chữa cho Phan Sào Nam...

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979, giám đốc Công ty CP VTC online) cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh (SN 1955, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao) là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Cáo trạng thể hiện, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng (làm tròn).

Công an khám xét, thu giữ tài liệu trong qúa trình điều tra vụ án

Hành vi của Nguyễn Văn Dương: Sau khi thành lập, Công ty CNC được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.

Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng (làm tròn).

Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm khắc.

Hành vi của Phan Sào Nam: Với chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty VTC online, Nam đã kết nối với Nguyễn Văn Dương, thống nhất việc CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet; thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip. Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính 1.475 tỷ đồng (làm tròn). Sau đó, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc VTC online và Công ty Nam Việt.

"Kho" tiền tang vật tạm giữ của vụ án

Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng truy tố các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Theo Bộ luật này, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ một cách có tổ chức, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp ông Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của ông Vĩnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an. Còn ông Hóa bị cáo buộc đã bao che, không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý.

Đối với 88 bị cáo còn lại bị VKS truy tố với các tội danh khác nhau như: tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, đánh bạc. Đối với một số cán bộ trong ngành Công an có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, xác minh và kết luận có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức độ xử lý hình sự nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, của ngành Công an.

Hoàn tất những công việc cuối cùng cho buổi khai mạc phiên xét xử
Lực lượng chức năng túc trực bảo vệ ANTT trước ngày phiên tòa bắt đầu
Nơi HĐXX làm việc
Nội quy của phiên tòa được làm thành bảng lớn, công khai

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang