(CAO) Ngày 19/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ án lừa đảo tinh vi liên quan đến việc giả mạo danh tính thẩm phán để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Lâm Thị Hương (tên khác gọi là "Hoài", SN 1988; quê quán tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình; hiện đang ở tổ 3, phường B'Lao Bảo Lộc - Lâm Đồng).
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt giữ bị can Hương
Theo Cơ quan điều tra, đơn vị nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị H. (SN 1963, trú phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến, tố cáo về việc bị đối tượng Lâm Thị Hương lừa "chạy án" và chiếm của bà số tiền 1,3 tỷ đồng. Đối tượng có dấu hiệu tội phạm thông qua các hành vi liên quan đến các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Đối tượng hứa hẹn "chạy án" giúp bà H. thắng kiện trong một vụ án dân sự.
Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xâm hại đến uy tín của cơ quan thực thi pháp luật trong ngành tư pháp, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, trực tiếp là Thượng tá Hà Duy Tân - Trưởng phòng chỉ đạo các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tập trung điều tra.
Quá trình điều tra cho thấy, Lâm Thị Hương đã tiến hành hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, tự bịa đặt thông tin rằng đã "nhờ" được thẩm phán N.C. là thẩm phán TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh để giúp bà Nguyễn Thị H. thắng kiện.
Để tạo lòng tin, Hương yêu cầu nạn nhân chuyển tiền "lo chạy án", cùng đó, tạo tài khoản zalo giả, mạo danh ông N.C. để gửi tin nhắn và hình ảnh, khiến nạn nhân tin vị thẩm phán đang "giúp đỡ" mình.
Cơ quan điều tra khám xét nhà đối tượng Hương
Không dừng lại ở đó, đối tượng còn mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho "người của ông N.C.". Hương tiếp tục nhờ một người đàn ông khác giả danh thẩm phán N.C. để nói chuyện điện thoại với nạn nhân nhằm tăng thêm niềm tin để nạn nhân chuyển tiền. Bà Nguyễn Thị H. đã tin tưởng và nhiều lần chuyển cho Lâm Thị Hương, tổng cộng 1,3 tỷ đồng. Số tiền này bị Hương chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
Hành vi của Hương rất tinh vi khi lợi dụng lòng tin của nạn nhân trong thời điểm "tâm lý muốn thắng kiện" tranh chấp dân sự, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và ảnh hưởng tinh thần cho nạn nhân.
Để nhanh chóng xác minh đơn tố cáo, thu thập lời khai từ nạn nhân và các nhân chứng liên quan, các điều tra viên phải đối mặt với nhiều khó khăn như: truy vết chứng cứ, xác định danh tính cũng như sự liên quan những người bị lợi dụng trong vụ việc, tính chất lừa đảo qua mạng xã hội và giao dịch ngân hàng…
Các điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh để phân tích thông tin, chứng cứ giả mạo... nhằm đảm bảo đúng người, đúng hành vi và phá vỡ kịch bản bọc tinh vi của Lâm Thị Hương. Khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Thị Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng Hương và các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.