Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia - Myanmar. Sau nhiều tháng kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11/2025, Ban chuyên án thu thập căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng và quyết định tổ chức triệt phá.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây lừa đảo này do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các "tổng quản" chỉ huy hoạt động tại nước ngoài. Đối tượng Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy - cũ, TP.Hải Phòng) là người Việt Nam giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar. Cùng với đó, đối tượng Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP.Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động tại Campuchia, để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại "đầu mối" ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức các nhóm nhân viên "sale", chuyên tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thông qua nền tảng mạng xã hội. Mục tiêu mà chúng hướng đến chủ yếu là những người kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thực phẩm, vật tư nông nghiệp... Các đối tượng giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị lực lượng vũ trang, đánh vào tâm lý mong muốn được làm ăn với cơ quan Nhà nước của bị hại trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm. Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để "trao đổi hợp đồng", thường xuyên gọi video với hình ảnh giả mạo cán bộ Nhà nước nhằm củng cố niềm tin.
Lực lượng Công an làm việc với 2 công dân trốn khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia
Trong quá trình thương lượng, các đối tượng dẫn dụ bị hại mua hộ thêm những mặt hàng ngoài khả năng cung cấp, hứa hẹn hưởng chênh lệch, hoa hồng cao. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục phân vai "nhà bán buôn", thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục thúc ép bị hại mua thêm nhiều mặt hàng khác theo cùng kịch bản. Đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác, phối hợp với Cảnh sát Campuchia, Myanmar, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bí mật bám sát địa bàn, tổ chức khống chế, bắt giữ 22 đối tượng. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, thu giữ 5 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (hàng đầu) cùng các đối tượng bị bắt giữ
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến nay, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đó, ngày 25/12, Công an xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận 2 công dân địa phương là anh Đ.L.T (SN 2008) và anh P.V.P (SN 2001) trở về nước sau khi trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Vụ việc tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ, cưỡng ép lao động trái phép của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Tang vật trong vụ án bị thu giữ
Theo trình bày, cả hai đều vào TPHCM tìm việc làm và bị các đối tượng trên mạng xã hội Facebook dụ dỗ với lời mời "việc nhẹ, lương cao" tại khu vực Tây Ninh. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị đưa trái phép sang Campuchia và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, chủ yếu gọi điện giả danh nhân viên giao hàng để chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Do không đạt chỉ tiêu, họ nhiều lần bị nhốt, đánh đập, phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn, không được trả lương đúng thỏa thuận.
Cuối tháng 11 vừa qua, lợi dụng sơ hở của lực lượng canh gác, anh T. và P. đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, Công an xã An Nhơn Tây đã phối hợp với gia đình đưa 2 công dân về địa phương an toàn. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã An Nhơn Tây đã tiến hành xác minh nhân thân, hoàn cảnh, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng để quản lý, giáo dục và hỗ trợ anh T. và P. ổn định cuộc sống.
Thượng tá Châu Văn Quang, Trưởng Công an xã An Nhơn Tây cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khuyến cáo người dân không tin vào các thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, tránh rơi vào bẫy xuất khẩu lao động trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, sức khỏe và tính mạng.
Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp một vụ có dấu hiệu bị lừa đưa người sang Campuchia trái phép.
Cụ thể, theo thông tin từ gia đình anh Điểu Th. (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Hưng), thời gian gần đây, anh Điểu Th. được một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin. Trong quá trình nhắn tin qua lại, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển tiền với số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để "làm quà”, "thể hiện tình cảm". Đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp "công việc nhẹ, lương cao, bao ăn, ở" tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 23/12, khi đối tượng liên tục thúc giục dụ dỗ anh Điểu Th. di chuyển sang khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa "việc nhẹ, lương cao", từ đó kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th. bị lừa đưa sang Campuchia. Qua tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã, gia đình và bản thân anh Điểu Th. đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo Công an xã Tân Hưng, thời gian gần đây, hoạt động lừa đảo, dụ dỗ đưa người sang Campuchia trái phép có rất nhiều thủ đoạn tinh vi như kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm; mời chào "việc nhẹ, lương cao", không yêu cầu trình độ; yêu cầu di chuyển bí mật, đưa ra khu vực biên giới; thu giữ giấy tờ, khống chế, cưỡng bức lao động hoặc chiếm đoạt tài sản...
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin các lời mời làm việc có thu nhập bất thường; không chuyển tiền, cung cấp giấy tờ tùy thân cho người lạ; không đi theo người không quen biết, nhất là xuất cảnh trái phép; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.