(CAO) Chiều 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app với số tiền đặc biệt lớn lên đến 20.000 tỷ đồng.
40 bị cáo trong vụ vay qua app lên đến hơn 20.000 tỷ đồng
Giai đoạn 1 của vụ án được đưa ra xét xử với các tội danh: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Rửa tiền”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .Trong 40 bị cáo, có 3 người Trung Quốc là Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983) và Wu Jian Chao (SN 1982).
3 bị cáo người Trung Quốc
Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lu Wang 12 năm 9 tháng tù, bị cáo Wu Jian Chao 11 năm 3 tháng tù cùng về 2 tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”; bị cáo Li Xiao Hu 18 tháng tù tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 đến 18 tháng tù; 1 bị cáo bị xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam thực hiện quyền công tố tại tòa
Như CAO đã đưa tin, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (đã xuất cảnh) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên ĐTDĐ hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra.
Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày; tiền lãi của gói vay thường là 45%/tuần, tương đương 2.346,4%/năm và được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân. Nếu trong thời gian 7 ngày người vay không trả được tiền thì các đối tượng cho vay sẽ yêu cầu trả tiền gia hạn thêm 7 ngày với số tiền gia hạn là 45% số tiền vay.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng người Trung Quốc đã thông qua Nguyễn Chánh Thiên (SN 1993, ngụ TP.HCM) trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các “công ty ma”, tuyển nhân sự tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền” qua bất động sản, “chuyển tiền trái phép” ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo”, mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Với thủ đoạn trên, đường dây đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua app, số tiền giao dịch cho vay nặng lãi lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.