Bắt nữ chủ doanh nghiệp trốn thuế, mua bán hóa đơn 55 tỷ đồng

Thứ Năm, 23/01/2025 11:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, ngụ Đà Nẵng) từ năm 2022 đến 2024, cấu kết với nhiều đối tượng lập ra nhiều công ty ma rồi in, phát hành, mua bán hóa đơn hơn 55 tỷ đồng.

Sáng 23/01 Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ); Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) và Lê Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về các tội “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Thực hiện đấu tranh chuyên án từ tháng 12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng xác định, từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (442 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) dùng hàng trăm hoá đơn GTGT bất hợp pháp với hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hoá đơn đầu vào cho Công ty mình. Mục đích của Thanh là để giảm số tiền thuế phải nộp; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều doanh nghiệp “ma”: Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn GTGT.

Thanh mua trái phép hàng trăm hoá của nhiều công ty “ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.

Tối 22/01, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Thanh về các tội “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn”; Hồ Thị Thu Hà về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn” và Lê Anh Tuấn về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ các đối tượng khác liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Hồ Thị Thu Hà.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Lê Anh Tuấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang