(CAO) Từ cuối năm 2022 đến nay, các đối tượng lập ra 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp với giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 13/01, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Đà Nẵng thông tin, vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Sau khi phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với quy mô lớn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, theo dõi mọi biến động của các đối tượng.
Sau thời gian tích cực điều tra, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp cùng các đơn vị, khởi tố 4 đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, ngụ đường Lê Thạch, P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) - là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986, ngụ đường Nguyễn Hành, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985, ngụ đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) – cùng giúp sức cho Thúy và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975, ngụ 39 Lý Thường Kiệt, phố Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) - Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung (nơi làm việc tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Trong đó có 1 bị can được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai.
Khởi tố một đối tượng trong vụ án.
Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy cùng đồng bọn đã thành lập hơn 35 công ty tại TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận: TP.Huế, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi… để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, Công an thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của các đối tượng.