(CAO) Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Vụ án này do Trương Hồng Sang (SN 1968, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu cầm đầu.
Đối tượng Trương Hồng Sang tại công an. Ảnh: Anh Tầm.
Trong quá trình điều tra chuyên án xác định, từ năm 2007 đến năm 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.
Sau đó, Sang đã câu móc một số đối tượng có liên quan để xuất bán hoá đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với mặt hàng ghi khống: cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch các loại… với tổng số lượng hoá đơn ghi khống 4.539 tờ hoá đơn GTGT trên 269 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT ghi khống trên 24,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Sang thu lợi bất chính từ việc bán hoá đơn trên 8 tỷ đồng.
Tài liệu cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Anh Tầm.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố 15 bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hồng Sang và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Trốn thuế” đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hoá đơn với Sang.