(CAO) Ông Diệp Dũng bị cáo buộc đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).
Theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 28/12 sẽ đưa ra xét xử vụ án gây thất thoát hơn 115 tỉ đồng xảy ra tại Saigon Co.op. Để phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp và 22 cá nhân. Đồng thời tòa án cũng triệu tập giám định viên của Cục Thuế TPHCM, Sở Tài chính TPHCM và Ngân hàng Nhà nước tham gia phiên tòa. Bị hại trong vụ án này được xác định là Saigon Coo.op.
Trong vụ án này, ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), ông Nguyễn Thành Nhân (Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á) bị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng
Nội dung vụ án thể hiện, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Các nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op số tiền 3.000 tỷ đồng. Cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành, nhưng các nhà đầu tư không rút tiền.
Kết luận xác định, tháng 7/2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của ông Diệp Dũng, bà Hòa báo cáo "miệng" Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhân và được chấp thuận.
Tháng 8/2016, không thông qua Hội đồng quản trị, ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng "hợp tác đầu tư" với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới 700 tỷ đồng. Số tiền hợp tác, ông diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op chuyển sang một tài khoản khác của công ty.
Sau đó, từ tài khoản này, ông Diệp Dũng hoàn tất thủ tục chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty Đại Á và Đô Thị Mới. Theo cam kết hợp tác, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.
Sau khi ông Diệp Dũng ký thỏa thuận lợi nhuận xuống 0%, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hoạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.
Việc làm của ông Diệp Dũng bị cáo buộc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TPHCM truy thu thuế và phạt tiền.
Kết luận điều tra xác định, ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng. Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng.
Trước đó, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.