(CATP) Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, nay là Chi cục Hải quan Khu vực II) cho biết, với số nợ thuế hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lớn đã bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
Cụ thể, theo đề nghị của Chi cục Thuế Quận 1 (Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh), ngày 07/11/2023, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (số 35-37 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị cưỡng chế do nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Chi cục Thuế Quận 1 - Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, với số tiền trên 230 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 28/02/2025 đến ngày 27/02/2026. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.
Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh được Đinh Ngọc Hệ ("Út Trọc", cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, cựu Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn) thành lập từ năm 2005 với tên gọi là Công ty Yên Khánh. Tháng 4/2017, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Công ty này được biết đến là nhà đầu tư loạt dự án BOT đình đám như: cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, cao tốc Việt Trì, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; thương vụ thâu tóm quyền thu phí tại dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Công chức Cục Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa thông quan
Liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an) đã ban hành quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Đinh Ngọc Hệ; Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành), Vũ Thị Hoan (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) và 6 đối tượng khác về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Bộ Luật Hình sự 2015. Các bị can này bị khởi tố trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Trước đó, ngày 26/12/2018, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và 4 cán bộ khác của công ty này về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước tại các trạm thu phí trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương. Liên quan đến vụ án trên, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, tháng 8/2019, Chi cục Thuế Quận 1 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra thuế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Sau kiểm tra năm 2019, cơ quan Thuế đã ra quyết định truy thu, phạt, tính tiền chậm nộp của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh là 164,3 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan Thuế đã ra quyết định cưỡng chế thuế nhưng tài khoản của doanh nghiệp này không còn tiền. Đến nay, số nợ thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh đã tăng trên 230 tỷ đồng.
Ngoài trường hợp trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp nợ thuế với số lượng lớn từ đầu tháng 3/2025. Trong đó, có trường hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép (tòa nhà 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, mã số thuế: 0304813198) nợ thuế trên 122 tỷ đồng. Trước đó, Chi cục thuế Quận 1 có Công văn số 2005/CCTQ1-QLN ngày 18/02/2025 gửi Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép, vì có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Tương tự, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Tân Hoàng Minh (tầng 16, tòa nhà Vincom Center TP.Hồ Chí Minh, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, mã số thuế: 0301002561). Quyết định cưỡng chế nêu trên của cơ quan Hải quan để thi hành nội dung Công văn số 2001/CCTQ1-QLN ngày 18/02/2025 của Chi cục thuế Quận 1. Lý do bị cưỡng chế, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Tân Hoàng Minh có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Công ty Cổ Phần Thanh Niên (tầng trệt 28-30-32-34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, mã số thuế: 0303492985) nợ gần 50 tỷ đồng; Công ty Cổ Phần Thương Mại Nước Giải Khát Khánh An (số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM, mã số thuế: 0310002046) nợ trên 46 tỷ đồng; Công ty Cổ Phần Hcm Lott 68 (L17-11, tầng 17, tòa Nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, mã số thuế: 0312775588)... cũng nằm trong danh sách các công ty bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK đợt này.
Chỉ tính trong hơn 2 tháng đầu năm 2025, theo đề nghị của cơ quan Thuế, Hải quan quản lý hàng đầu tư đã ban hành trên 300 quyết dịnh cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên phạm vi toàn quốc.