(CAO) Công an đang điều tra theo đơn tố giác “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các doanh nghiệp đối với khách hàng tại dự án (DA) hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng ngày 8/6 ra thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến DA “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” (gọi tắt là DA Diamond), địa chỉ tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).
Khu đất dự án Diamond
Theo thông báo, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác của một số công dân về hành vi tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến việc ký hợp đồng (HĐ) góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ để mua bán đất giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) - chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) – đơn vị môi giới, phân phối sản phẩm tại DA) với các khách hàng tại DA Diamond.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là khách hàng đã ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc, góp vốn, giữ chỗ mua đất tại dự án Diamond thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Phòng CSĐT tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu CATP.Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0914.356.575.
Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã thông tin, tháng 8/2017, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (TP.Hà Nội) có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo hình thức đấu giá 2 khu đất số BA 645082 và BA 645083 (12,04ha) tại DA trên. Công ty Sudico trúng đấu giá.
Công an đang điều tra liên quan đến dự án Diamond do Công ty TNHH MTV Land Hà Hải làm chủ đầu tư.
Ngày 1-11-2017, Sudico ký HĐ chuyển nhượng 2 khu đất cho Land Hà Hải với giá 1.810 tỷ đồng. Ngày 10-10-2017, Land Hà Hải trúng đấu giá 1.810 tỷ đồng. Ngày 1-11-2017, hai bên ký HĐ chuyển nhượng QSDĐ. Đến ngày 29-12-2017, Land Hà Hải chuyển cho Sudico 404 tỷ đồng. Hai bên đã ký phụ lục HĐ điều chỉnh thời hạn thanh toán đến ngày 13-2-2018 với hơn 1.400 tỷ đồng còn lại.
Land Hà Hải không tiếp tục thanh toán HĐ. Ngày 30-8-2018, Sudico thông báo đơn phương chấm dứt HĐ, tuyên bố hủy giao dịch và sở hữu 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã nộp và kiện Land Hà Hải.
Tháng 12-2021, TAND Q.Ngũ Hành Sơn xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt HĐ giữa 2 công ty; bác khởi kiện đề nghị tiếp tục thực hiện HĐ của Land Hà Hải; bác các yêu cầu của Land Hà Hải đòi Sudico bồi thường thiệt hại.
Ngày 8/12/2021, Thẩm phán tuyên án xong, ông Võ Văn Cường - Giám đốc Land Hà Hải cho rằng bị oan và liền mở nắp chai thuốc diệt côn trùng từ trong túi áo rồi uống. Vợ ông Cường cũng lấy một chai thuốc diệt côn trùng khác ra để uống, nhưng được ngăn chặn. Ông Cường được đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.
Ông Võ Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng sau khi HĐXX cấp sơ thẩm tuyên án.
Ngày 23/5/2022, TAND TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm Tối 26/5/2022, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu của SUDICO được đơn phương chấm dứt và thanh lý HĐ chuyển nhượng QSDĐ; chấp nhận yêu cầu của SUDICO được thụ hưởng 150 tỷ trong hơn 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã thanh toán.
HĐXX cũng bác các yêu cầu của Land Hà Hải về việc bắt buộc SUDICO tiếp tục HĐ chuyển nhượng khu đất, phạt SUDICO vi phạm HĐ…