(CATP) Ngày 07/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang giải quyết đơn tố giác của ông Ng.Đ.H (SN 1974, ngụ P24, Q.Bình Thạnh) đối với ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, ngụ P.An Hải bắc, Q.Sơn trà, TP.Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Điệp (SN 1970, ngụ xã Đông Thạnh, Hóc Môn), là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Vincenter Land (Cty Vincenter Land, trụ sở tại 234 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị sáu, Q3) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 2,4 tỷ đồng thông qua việc mua bán dầu DO 0.05%S-II.
Theo đó, ngày 22/7/2019, ông Ng.Đ.H dùng pháp nhân ký hợp đồng nguyên tắc mua dầu DO 0.05%S-II với Cty Vincenter Land do bà Nguyễn Thị Điệp - Giám đốc làm đại diện. Đến ngày 15/8/2019, Công ty Nam Côn Sơn ký phụ lục hợp đồng nguyên tắc mua bán nhiên liệu với Cty Vincenter Land do ông Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc, đại diện pháp luật (theo giấy phép đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/8/2019 về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Điệp sang ông Nguyễn Thanh Hải).
Từ ngày 22/7/2019 đến 29/8/2019, hai bên đã thực hiện 15 lần mua bán như hợp đồng với 1.330.000 lít dầu. Cty Vincenter Land mua dầu giá cao nhưng bán với giá thấp hơn cho Cty Nam Côn Sơn (từ 470 đồng đến 1.370 đồng/lít). Trong đó, nhiều lần Cty Vincenter Land giao dầu chậm nhưng vẫn hoàn thành việc trả nợ. Từ ngày 29/8/2019 đến 03/9/2019, Công ty Nam Côn Sơn đã chuyển cho Công ty Vincenter Land 3.512.000.000 đồng để đặt mua 295.000 lít dầu DO 0.05SS-II. Giá bán của Justice Nam Côn Sơn thấp hơn của Công ty Hóa dầu Quân đội từ 730 đồng đến 850 đồng.
Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy
Nguyễn Thanh Hải
Sau khi nhận tiền, Công ty Vincenter Land chỉ xuất 80.000 lít dầu DO 0.05SS-II, còn 170.000 lít dầu DO 0.05SS-II (tương đương 2.389.000.000 đồng) chưa xuất. Ông Ng.Đ.H tin tưởng Công ty Vincenter Land sẽ hoàn thành việc trả nợ như bình thường. Tuy nhiên, Công ty Vincenter Land đã nhiều lần gửi lời hứa và đến nay vẫn chưa giao hàng, cũng như không trả lại tiền cho ông Ng.Đ.H. Ngay sau đó, ông Ng.Đ.H đến nơi ở và văn phòng Cty Vincenter Land nhưng ông Nguyễn Thanh Hải trốn tránh, không nghe điện thoại.
Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy (SN 1976, ngụ Tản Đà, P10Q5). Đề nghị hai đối tượng trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 2 - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, số 268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1), gặp điều tra viên Nguyễn Văn Duy Truyền, ĐT: 0915.44.51.99. Ai biết các đối tượng trên ở đâu, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh.