(CATP) Không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, các đối tượng thuộc TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (Cty Vạn Đạt) đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền của khách hàng, các đối tượng thuộc Cty Vạn Đạt không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của khách hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt, mã số doanh nghiệp: 0314923182, trụ sở tại số 148 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991), CMND: 362279365, là người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc; Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990), CMND số: 321627684, là phó giám đốc.
Năm 2018, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh đối với 2 dự án gồm:
- Dự án Vạn Đạt Củ Chi, theo hợp đồng nằm tại vị trí: tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Theo sơ đồ bản vẽ thể hiện dự án được chia thành: Khu A có 39 lô, Khu B có 38 lô, Khu C1 có 23 lô, Khu C2 có 18 lô, Khu D1 có 18 lô, Khu D2 có 17 lô.
- Dự án Vạn Đạt Hóc Môn, theo hợp đồng nằm tại vị trí thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM. Theo sơ đồ bản vẽ thể hiện dự án được chia thành 21 lô đất.
Sau khi lập các dự án khống nêu trên, Công ty Vạn Đạt, do Đặng Minh Anh Dũng - phó giám đốc làm đại diện, đã ký kết với Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín, mã số doanh nghiệp: 0314369687, số 151 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, do Lưu Hùng Danh - giám đốc làm đại diện, Hợp đồng hợp tác kinh doanh "V/v Phân phối độc quyền dự án Vạn Đạt Hóc Môn" số VĐ-001/HĐHTKD/VĐ ngày 20-6-2018, nội dung là Công ty Vạn Đạt ủy quyền cho Công ty Kim Tín phân phối độc quyền dự án Vạn Đạt Hóc Môn, thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.
Theo đó, Đặng Minh Anh Dũng đã đại diện Công ty Vạn Đạt trực tiếp ký kết với khách hàng Hợp đồng thỏa thuận mua bán, nội dung về việc mua bán và ra chủ quyền sử dụng các lô đất thuộc Dự án Vạn Đạt Hóc Môn và Vạn Đạt Củ Chi, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở công ty hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của Công ty Vạn Đạt gồm: tài khoản số 13010001906135, mở tại Ngân hàng BIDV Sở Giao dịch 2, và số 060186221111, mở tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Bình Thạnh.
Thực hiện theo hợp đồng hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho công ty nhiều đợt, bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt. Tuy nhiên, quá thời hạn giao đất nhưng phía Công ty Vạn Đạt không hoàn tất việc bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghĩa vụ đã cam kết.
Khách hàng liên lạc với Đặng Minh Anh Dũng để yêu cầu làm thanh lý và bồi thường hợp đồng thì công ty chỉ tiến hành lập biên bản thanh lý nhưng không thanh toán tiền như thỏa thuận. Số tiền do khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Nguyễn Thị Hương Giang sử dụng để thanh toán tiền mua xe, rút tiền mặt, chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.
Ngoài ra, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Cty Vạn Đạt nhưng đến nay vẫn chưa đến cơ quan điều tra làm việc.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo tìm bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, là các cá nhân, đại diện pháp nhân đã ký hợp đồng với Cty Vạn Đạt để mua đất nền dự án Vạn Đạt Hóc Mộn, dự án Vạn Đạt Củ Chi; yêu cầu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế, số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10), gặp điều tra viên Lê Thị Dung, ĐT: 0342257685 trước ngày 20-4-2022.
Quá thời hạn nêu trên, nếu bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến liên hệ làm việc, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.