Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land (trụ sở đặt tại số 120 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9-1-2017, do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp).
Trước đó, ngày 25-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân (cư trú tại tỉnh Long An và TPHCM) tố cáo ông Ngô Minh Khâm (SN 1983, cư ngụ tại 104 ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land) có hành vi đưa ra thông tin gian dối về chủ sở hữu, mục đích sử dụng đất, ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất ở tại các dự án không có thật như: Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 4, KDC Mỹ Yên, dự án Phú Thọ Hòa Tân Phú… nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Khâm đã dùng tư cách cá nhân và thông qua pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land với tư cách là chủ đầu tư, để ký kết hợp đồng đặt cọc, với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và TPHCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.
Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Khâm tổ chức vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên Dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, không thực hiện thủ tục đăng ký lập, dự án khu dân cư theo quy định pháp luật.
Khu đất được Công ty Phú An Thịnh Land quảng cáo là dự án Eco Garden 3 ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Khâm đưa ra các chính sách, khuyến mãi như: quy định giá bán các nền đất thổ cư rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu từ 5 đến 10% đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện việc giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.
Cơ quan điều tra xác định, Khâm đã vẽ, lập 8 dự án dân cư không có thật tại địa bàn tỉnh Long An và TPHCM; tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối; ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bán cho nhiều khách hàng, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.
Ngày 1-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Minh Khâm để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra mở rộng, ngày 29-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Trần Mạnh Hùng, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Hoàng Tấn Thành (đều là phó tổng giám đốc, đại diện Công ty Phú An Thịnh Land) là những đối tượng giúp sức cho hành vi lừa đảo của Khâm.
Bốn đối tượng trên mặc dù biết rõ các thửa đất chưa thuộc sở hữu của Khâm, hiện trạng là đất lúa, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án khu dân cư; chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nên không đủ điều kiện để chuyển nhượng QSDĐ đất nền dưới dạng thổ cư cho các khách hàng... nhưng vẫn tiếp sức và làm theo chỉ đạo của Khâm, đại diện cho Công ty Phú An Thịnh Land ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các khách hàng.
Hành vi của Trần Mạnh Hùng, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Hoàng Tấn Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hành vi giúp sức cho Khâm.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Ai là các cá nhân đã ký kết hợp đồng mua bán đất nền của Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land, mời đến Đội 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại số: 0989713567 gặp đồng chí Trần Mạnh Tuấn để cung cấp thông tin, hợp đồng mua bán đất nền, chứng từ nộp tiền kèm theo để giải quyết. Nếu bị hại không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.