Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng của các nhà đầu tư

Ngày 25/01, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng an ninh mạng) Công an TP.Huế thông tin, vừa phối hợp các đơn vị đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan ANĐT Công an TP.Huế khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Nghĩa.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, Phòng an ninh mạng và Cơ quan ANĐT Công an TP.Huế thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, ngụ xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP.Huế).

Theo điều tra, đầu năm 2023, Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lập trang web: IMB DAO (https://imbdao.com), các tài khoản mạng xã hội Twitter: @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam”, rồi mạo danh xưng là Tony Hoàng.

Ở các trang, tài khoản trên, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như: quỹ IBM_DAO được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, lập ra một số thành viên trong nhóm muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero) trong nhóm telegram “LayerZero Pool”.

Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa để bị hại chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt.

Bị can Hoàng Trung Nghĩa.

Tất cả thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa cung cấp là bịa đặt, không có thật. Nhằm che giấu hành vi, trốn tránh các cơ quan chức năng, Nghĩa đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT; sau đó Nghĩa chuyển tiền ảo chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.

Qua các hành vi trên, Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư là 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỷ đồng). Nghĩa sử dụng tiền này để trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.

Phòng An ninh mạng và Cơ quan ANĐT Công an TP.Huế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.