(CAO) Ngày 24/1, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Thiết (SN 1983), Hoàng Mạnh Cường (SN 1993), cùng ngụ tỉnh Yên Bái; Huỳnh Ngọc Cẩm Như (SN 1992, ngụ TPHCM), Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1975, ngụ tỉnh Lào Cai), Nguyễn Hoàng Yến Trang (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, cuối tháng 12/2024, phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM cùng Công an huyện Hóc Môn phát hiện Bùi Thanh Phong (SN 1984) lái xe container chở thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn ở Ấp 51 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Dừng xe kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên thùng hàng chứa nhiều hàng hóa nhập lậu như: thực phẩm, dung dịch tẩy rửa, phụ gia thực phẩm, tủ lạnh... có giá trị hàng tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Công an xác định lô hàng này không khai báo hải quan. Từ đây, Công an truy xét lần ra đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do đối tượng Thiết cầm đầu.
Tại cơ quan Công an, Thiết khai tổ chức thành lập công ty 'ma' rồi thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện Công an đang mở rộng điều tra.