(CATP) Lập fanpage quảng cáo dưới vỏ bọc quỹ đầu tư, các đối tượng cho vay nóng trong 5 - 14 ngày với lãi suất "khủng", thu lợi hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng liên quan để điều tra.
Ngày 05/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác quản lý địa bàn đã phát hiện và triệt phá thành công nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là núp bóng các "quỹ đầu tư”, "tư vấn tài chính" để cho vay với lãi suất "khủng", từ 800% đến 1.095%/năm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, ngụ TP.HCM), Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai), Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004), cùng quê tỉnh Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988), cùng ngụ TP. Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, ngụ TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, ngụ tỉnh Phú Thọ).
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2026, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi các đối tượng nghi vấn.
Một số đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ
Qua đó, trinh sát phát hiện một số nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập các fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, núp bóng "quỹ đầu tư”, "tư vấn tài chính" để tiếp cận các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.
Nhóm này tập trung hoạt động chủ yếu tại Đồng Nai, TP.HCM và một số tỉnh, thành khu vực phía Nam. Số tiền cho vay từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, thời gian vay rất ngắn (từ 5 - 14 ngày) nhưng lãi suất cực cao, từ 800 - 1.095%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Trong quá trình mật phục, theo dõi, lực lượng trinh sát xác định giữa các nhóm có sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau tìm khách vay và huy động vốn khi khách có nhu cầu lớn. Trong từng nhóm có sự phân công vai trò cụ thể như: liên hệ bị hại, thẩm định, giao nhận tiền, thu hồi nợ.
Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng công nghệ cao, thông qua website quản lý cho vay để kiểm soát dòng tiền, nhắc nợ, đồng thời áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận định thời điểm cận Tết nhu cầu vay tiền tăng cao, các đối tượng sẽ mở rộng hoạt động, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 27/1/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương gồm: TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình..., thành lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 10 sổ sách, giấy tờ cho vay; 13 điện thoại di động; 3 ô tô cùng nhiều đồ vật, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (ĐT: 0693.480.182; địa chỉ: số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.