(CAO) Bị cáo chuyên môi giới BĐS, sau khi nhận hợp đồng miệng với chủ đất, đã tự vẽ nên các dự án khu dân cư, quảng bá rầm rộ và đưa các nạn nhân vào bẫy, chiếm đoạt tiền.
Ngày 15/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí (SN 1979, ngụ Khánh Hòa) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trong vụ bán đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
Bị cáo Bá Minh Trí trả lời HĐXX
Theo cáo trạng, Công ty CP Xây dựng phát triển địa ốc Trường Thịnh Phát được thành lập năm 2018 tại Bình Dương (nay thuộc TPHCM), hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn bất động sản. Bá Minh Trí từng giữ vai trò người đại diện pháp luật của công ty này.
Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Danh Tiến cũng do nhiều cá nhân liên quan góp vốn thành lập để kinh doanh môi giới bất động sản. Đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/7/2024, thay đổi người đại diện theo pháp luật là Đỗ Bá Chiến.
Cuối năm 2021, ông Đỗ Bá Chiến nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), sau đó tiến hành thủ tục phân lô, tách thửa để bán nền. Ông Chiến giao cho Nguyễn Quốc Phong và Hoàng Văn Thiết tìm khách hàng chuyển nhượng các lô đất.
Do có quan hệ làm ăn, Phong thỏa thuận miệng với Bá Minh Trí cho phép môi giới bán các lô đất này. Trí được quyền tìm khách hàng, nhận tiền đặt cọc và hưởng hoa hồng từ 100 đến 120 triệu đồng mỗi lô nếu giao dịch thành công.
Sau đó, Trí tự đặt tên dự án là “Khu dân cư Lộc Hưng 3” và “Khu dân cư Lộc Hưng 4”, rồi chỉ đạo nhân viên Công ty Trường Thịnh Phát quảng cáo, chào bán đất nền dù các thửa đất vẫn chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
Tin tưởng vào các thông tin quảng bá, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc mua đất với Trí. Trong đó, bà Ngô Thị Lệ Mi đặt cọc mua 2 lô đất với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; ông Phạm Văn Nghiêm và ông Lê Thế Cầu mỗi người giao 550 triệu đồng để nhận chuyển nhượng các lô đất tại “Khu dân cư Lộc Hưng 3”.
Để tạo lòng tin, Trí đưa các khách hàng đến văn phòng công chứng ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm ký kết, bên chuyển nhượng hoàn toàn không có mặt và phần thông tin người bán vẫn để trống. Trí cam kết sẽ hoàn tất thủ tục trong vòng 30 đến 45 ngày và yêu cầu khách thanh toán gần như toàn bộ giá trị hợp đồng.
Tin tưởng đã hoàn tất thủ tục mua bán, các bị hại tiếp tục giao thêm tiền cho Trí. Sau khi nhận tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng, Trí sử dụng để chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động công ty.
Đến tháng 4/2022, khi phía chủ đất yêu cầu thanh toán để hoàn tất chuyển nhượng thì Trí thừa nhận không còn tiền, chấp nhận mất cọc. Quá thời hạn cam kết nhưng không giao được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, Trí chỉ hoàn trả cho bà Mi 70 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngoài vụ việc trên, năm 2022, Trí tiếp tục môi giới bán lô đất số 12 tại xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh cho bà Nguyễn Thị Chuyên với giá 595 triệu đồng. Dù chưa thanh toán đầy đủ cho chủ đất, Trí vẫn ký hợp đồng đặt cọc, đưa bà Chuyên đi công chứng và nhận tổng cộng 515 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Trí chỉ chuyển một phần cho bên trung gian, không đủ để hoàn tất giao dịch. Chủ đất sau đó bán lô đất cho người khác, khiến bà Chuyên mất trắng số tiền đã giao.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn gian dối, Bá Minh Trí đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,8 tỷ đồng của 4 bị hại. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã sử dụng toàn bộ số tiền vào việc thuê mặt bằng, xe cộ, chi phí hoạt động công ty và tiêu xài cá nhân.
Riêng các nhân viên Công ty Trường Thịnh Phát do không đủ căn cứ xác định đồng phạm nên không bị xem xét xử lý hình sự.