(CAO) Dù không hoạt động trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế hoặc hợp tác với đối tác nhưng bị cáo đã quảng cáo rầm rộ để đưa 6 doanh nghiệp vào tròng, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.
Ngày 22/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Tiết Côn (SN 1985, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “rửa tiền”, tổng hợp bị cáo Côn chịu án chung thân.
Bị cáo Võ Tiết Côn
Theo cáo trạng, Võ Tiết Côn là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất Minh Minh (Công ty Minh Minh). Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 01/2021, mặc dù không có khả năng cung cấp hàng hóa là găng tay y tế nitrile không bột hiệu MGlove, không sở hữu nhà máy, không hợp tác với cá nhân, tổ chức nào sản xuất găng tay. Công ty Minh Minh cũng không được Cơ quan chức năng cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh găng tay Nitrile với nhãn hiệu MGLOVE nhưng Võ Tiết Côn vẫn cố ý quảng cáo gian đối để chào mời các đối tác. Sau đó, Công ty Minh Minh ký kết các hợp đồng để bán một lượng lớn găng tay nhãn hiệu MGLOVE không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 86,7 tỷ đồng của 06 doanh nghiệp gồm: Công ty AIPC GLOBAL INC, Công ty TNHH Sam Nguyễn, Công ty TNHH Công nghiệp Yeu Ta Petrochemical, Công ty Cổ phần Mais International Group, Công ty TNHH Beyond Trading Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại East Empire.
Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, thông qua ông Đ.N.A giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty AIPC GLOBAL INC) uỷ quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.K. P Shipping) làm đại diện trực tiếp thoả thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh.
Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển tiền đặt cọc hơn 796 triệu đồng, Côn rút sử dụng cá nhân và không giao hàng hoá cho khách hàng, không trả tiền lại cho khách hàng. Bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt của 5 công ty khác với tổng số tiền hơn 86,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn xác định sau khi chiếm đoạt của hai bị hại là Công ty Mais và Công ty Beyond, Võ Tiết Côn đã dùng 1,7 tỷ đồng để mua tài sản là căn hộ số 03, tầng 4, tòa nhà FLC Star Tower tại số 418 Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Sau đó Võ Tiết Côn đã bán căn hộ này, sử dụng hết số tiền vào mục đích cá nhân. Côn cũng dùng 6 tỷ đồng để mua thửa đất số 559, tờ bản đồ số 14, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM và 19,6 tỷ đồng để mua 15 thửa đất tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ (diện tích 18 hecta). Côn khai nhận để dùng vào mục đích mở xưởng sản xuất găng tay y tế nhưng không có tài liệu, chứng cứ xác định. Cáo trạng xác định, Côn có hành vi sử dụng số tiền 27,4 tỷ đồng là tiền trong số tiền do Côn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để thực hiện hành vi mua căn hộ, mua đất nhằm mục đích chuyển hóa số tiền bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp dưới dạng bất động sản do vợ chồng Côn đứng tên. Hành vi của Côn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” .
Đối với vợ của Võ Tiết Côn có hành vi cùng Côn đứng tên các tài sản Căn hộ số 03, tầng 4, tòa nhà FLC Star Tower tại số 418 Quang Trung, thửa đất số 559, tờ bản đồ số 14, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (cũ) và 15 thửa đất tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ). Quá trình điều tra, không có cơ sở xác định vợ Côn biết Côn mua tài sản trên từ nguồn tiền phạm tội mà có, do là vợ chồng nên vợ Côn đến ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Côn. Do đó, CQĐT chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với vợ Con về hành vi giúp sức cho Võ Tiết Côn thực hiện hành vi rửa tiền.