(CAO) Các đối tượng đến từ các tỉnh miền Trung thực hiện các hành vi vi phạm để tiếp tay, phục vụ các đường dây tội phạm hoạt động tại Philippines, Campuchia.
Ngày 13/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng (tuổi từ 21 đến 41, ngụ tại Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng) về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các đối tượng trong vụ án.
Theo điều tra, các đối tượng tiếp tay, cấu kết với các đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia; tham gia thuê người mở tài khoản ngân hàng, thu mua, mua bán thông tin tài khoản để phục vụ các hoạt động phạm tội.
Thực chất, các đối tượng này đóng vai trò là “trạm trung chuyển”, “vỏ bọc tài chính” cho các tổ chức tội phạm hoạt động tại nước ngoài. Những tài khoản do các đối tượng trên thuê, thu mua bán trở thành nơi tiếp nhận tiền của nạn nhân.
Và khi tiền (nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam) vừa được chuyển vào thì hệ thống liền thực hiện nhiều giao dịch phân tán, chuyển tiếp qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết dòng tiền trước khi được rút hoặc chuyển ra nước ngoài.
Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phạm vi hoạt động trên nhiều địa bàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng của từng người.
Một số đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội như: kiếm tiền nhanh, hỗ trợ mở tài khoản nhận hoa hồng, cho thuê tài khoản ngân hàng không cần làm gì...
Nhiều người dân vì hám lợi đã cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, đồng ý bán cho các đối tượng trên.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán, chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hoạt động tuyển dụng mở tài khoản hoặc mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan; kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Các đối tượng trong vụ án.