Liên quan vụ lừa đảo gần 148 tỷ đồng, truy nã Chủ tịch Công ty BĐS Đô Thị Xanh

Trước đó, ngày 11/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng về tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 11/10/2024, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh có Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng nêu trên.

Ngày 12/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng, nhưng không bắt được bị can do Hùng không có mặt tại nơi cư trú (tại địa chỉ đăng ký Hộ khẩu thường trú số 41/15B đường Gò Cát, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và địa chỉ đăng ký tạm trú số 46 Ngô Thì Nhậm, KP4, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hiện không biết bị can Hùng đang ở đâu.

 Bị can Bùi Tuấn Hùng

Bùi Tấn Hùng là bị can trong vụ án Ngô Thanh Uyn và đồng phạm phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 792-01, ngày 26/11/2021 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 380/QĐ-VKS-P3, ngày 19/5/2023 của Viện KSND TPHCM.

Vụ án liên quan đến hàng loạt dự án "ma" như: Dự án Thành phố xanh, tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; Dự án Green Town, Dự án Khu đô thị xanh 01 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City), tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; Dự án New Star L.A2, tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Dự án Green Villas và Dự án Lake View Town, tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Dự án 3S City Long Hưng, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Dự án Khu dân cư Đông Phú, tại khu đất số 659, tờ bản đồ 48, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Các dự án không có thật này được Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Đô Thị Xanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Vina Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Lạc Việt, Công ty Cổ phần Yeshouse và Công ty TNHH Phát triển BĐS Đông Phú - Indochine ký hợp đồng bán đất nền cho khách hàng, thu nhiều tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2018, Ngô Thanh Uyn thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land, cùng với Bùi Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh đặt cọc mua bán đất. Sau đó, dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án, Uyn vẫn chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các dự án không có thật, ký hợp đồng yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng. Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh.

Ngoài ra, từ tháng 3/2020, biết rõ các giấy tờ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, nhưng Uyn vẫn cố tình lập các thông báo gửi các khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với Dự án Fantasy City và Metro City. Số tiền thu của khách, Uyn không lập ủy nhiệm chi, chuyển cho chủ đầu tư theo quy định của môi giới bất động sản mà rút tiền mặt, hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác, mục đích để bán kiếm lời và sử dụng để buộc những người ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất (dùng tiền khách hàng sau mua tài sản đền bù cho khách hàng trước). Tổng cộng, Uyn đã chiếm đoạt hơn 119 tỷ đồng của khách hàng.

Nạn nhân đến Công ty Cổ phần Địa ốc Vina Land đòi tiền

Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua các thửa đất số 609, 610, 611 tờ bản đồ số 41, xã Tân An Hội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và thửa đất số 30, 42,57, 59, 69 tờ bản đồ số 6, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Mặc dù Hùng biết rõ Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được Cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất thuộc Dự án Green City, tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; Dự án Green Town và Dự án Đô Thị Xanh 01 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 148 tỷ đồng. Hành vi của Bùi Tuấn Hùng đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đối với Nguyễn Thị Hoàng Anh, mặc dù không gặp mặt và không trực tiếp giao dịch với Vũ Minh Tâm, nhưng Hoàng Anh vẫn sử dụng giấy ủy quyền giả chữ ký của Tâm để làm cơ sở pháp lý, quảng cáo về việc là chủ sở hữu các thửa đất 609, 610, 611, tờ bản đồ số 41 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) là chủ đầu tư thực hiện Dự án Metro City và Fantasy City.

Tuy chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện thực hiện dự án nhưng Hoàng Anh vẫn sử dụng tài liệu không có giá trị pháp lý là các giấy ủy quyền, thông qua Công ty Vina Land, tự vẽ bản đồ phân lô, cung cấp đến khách hàng, tạo niềm tin để khách hàng tin và ký hợp đồng nguyên tắc, chiếm đoạt trên 84 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".